Про це повідомили на порталі Національної поліції України.
Ключові моменти:
- У першій схемі оформляли квартири померлих на фіктивних спадкоємців і збагатилися на понад 7 млн грн.
- Друга група отримала кредити під заставу неіснуючих квартир і привласнила понад 5,7 млн грн.
Основна частина
У першій схемі директор агенції нерухомості за підтримки нотаріусів і держреєстратора перевіряв реєстри спадкових прав і виготовляв підроблені документи на «спадкоємців», часто з російськими паспортами. Нотаріус незаконно реєстрував право власності на фіктивних осіб, після чого квартири продавали підставним, а далі — добросовісним покупцям.
У другій схемі лідер організував групу з колишнього працівника банку та інших фахівців, які оформляли іпотечні кредити за програмою «Житло в кредит» під заставу нереальних квартир. Документи (паспорти, довідки про доходи) також були підроблені, а отриманні гроші передавали організатору.
Загалом дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Суд обрав їм запобіжні заходи — тримання під вартою з правом застави до 12 млн грн або домашній арешт. Нерухомість та інші активи арештовано. Слідство триває під керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Читайте також:
