Ключові моменти:
- Зловмисник орендував «офіс» у центрі Одеси та прикидався трейдером.
- Повертав невеликі «відсотки» для завоювання довіри інвесторів.
Схема шахрайства
Зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, одесит у колі знайомих видавав себе за фахівця з торгівлі криптовалютою. На зустрічах у орендованому приміщенні він демонстрував фейкові результати та обіцяв великі прибутки в обмін на внесені кошти.
Спершу шахрай повертав кілька тисяч гривень як «зароблені відсотки», аби жертви вкладали ще більше. Насправді жодних угод на криптобіржах не відбувалося — понад 42 млн грн переводилися на підконтрольні рахунки та гаманці, а потім витрачалися на особисті потреби.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
