Архивы махинации

Врачей и фельдшеров одесской «скорой» подозревают в краже миллионов
- 7-10-2024 08:45
Девятерых сотрудников Одесской экстренки подозревают в начисленнии зарплаты отсутствующим работникам. В результате махинаций из бюджета украдено более чем 3,7 млн грн.
СБУ заблокировала строительство жилого комплекса в Одессе
- 9-02-2021 14:14
Служба безопасности Украины выявила схему, по которой частным застройщикам передали почти 4 га земли в Одессе.
Комендант санатория «Одесса» зарабатывал на «мертвых душах»
- 3-07-2020 13:50
Военная прокуратура Южного региона разоблачила коменданта хозчасти санатория «Одесса». Он три года получал зарплаты за людей, которые числились сотрудниками санатория, но на работу не ходили. В общем, были «мертвыми душами».
Мошенники от заграницы
- 25-05-2018 08:11
Одесская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту мошеннических действий, совершенных повторно (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины). Фигурант мошеннической схемы арендовал помещения в Одессе по ул. Маршала Малиновского, где проводил встречи для якобы заключения трудовых договоров с иностранной компанией. Однако фактически с этим предприятием он не сотрудничал. Для
Квартирный махинатор оказался ментом
- 16-01-2018 16:36
Следователи прокуратуры Одесской области завершили расследование в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел, причастного к квартирным сделкам. Обвинительный акт в отношении указанного лица направлен в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. Правонарушителя, который скрывался от следствия, разоблачили и задержали в декабре 2017 года следователи прокуратуры совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской
СБУ подозревает известного производителя одежды в махинациях
- 24-11-2017 17:12
Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют дело о финансировании террористической организации «ЛНР», — передаёт пресс-служба ведомства. На этот раз под подозрением оказался известный бренд одежды. По данным СБУ, эта фирма организовала производство своей продукции на временно неподконтрольной украинской властью территории Луганской области, а вот реализация товара шла в сети фирменных магазинов на всей территории Украины. Следователи

Киван Аднан покинул Украину
- 18-10-2017 18:53
Об этом сообщает интернет-издание «Известия в Украине». Особенно акцентируется на том, что это стало известно из надежных источников. Далее журналисты рассуждают, стал ли экстренный вылет за пределы нашего государства краткосрочным рабочим визитом или же поспешным бегством Аднана Кивана, пока не известно. Однако, утверждает издание, данная информация появилась после того, как в результате ряда депутатских обращений
Нардеп Дейдей просит ГПУ проверить стройку Аднана Кивана в Одессе
- 22-09-2017 18:24
Народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей на своей странице в Facebook опубликовал письменное обращение к генеральному прокурору Юрию Луценко, в котором просит расследовать строительные "махинации" одесского бизнесмена и собственника Kadorr Group Аднана Кивана. Евгений Дейдей, комментируя фотографии заявления в ГПУ, отметил, что попустительство к самому крупному застройщику Одессы может обернуться очередной трагедией наподобие пожара
В Одессе положили конец денежным махинациям на десятки миллионов гривен (ФОТО)
- 21-07-2017 14:22
Сотрудники СБУ в Одессе прекратили деятельность конверт-центра с ежемесячным оборотом в 75 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области. Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент. При этом центр активно сотрудничал с
Дело Курченко: Одесская прокуратура предъявила обвинения еще одному фигуранту
- 24-05-2017 17:02
Прокуратура Одесской области продолжает расследование дела, связанного с махинациями в транспортировке нефтепродуктов за границу Украины, так называемое «дело Курченко». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области. В ходе расследования данного дела, во вторник 23 мая прокуратура Одесской области совместно с органами полиции сообщила о подозрении капитану нескольких суден, который принимал участие в фиктивной транспортировке топлива
На «7 километре» якобы от УПЦ КП массово торговали гуманитаркой
- 21-03-2016 10:04
Сотрудники правоохранительных органов установили, что одна из благотворительных организаций УПЦ КП занималась незаконной торговлей под видом гуманитарной помощи. Это следует из текста постановления Соломенского районного суда Киева от 12 марта 2016 года. В ходе досудебного следствия установлено, что религиозная организация торговала вещами на промтоварном рынке «7 км». В постановлении суда сказано, что "Патриаршая благотворительная миссия/Миссионерское
На крупнейшем рынке Одессы проводились сомнительные финансовые махинации
- 17-09-2015 16:54
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные

Популярное
Комментируют

Последние статьи

махинации

Врачей и фельдшеров одесской «скорой» подозревают в краже миллионов

СБУ заблокировала строительство жилого комплекса в Одессе

Комендант санатория «Одесса» зарабатывал на «мертвых душах»

Мошенники от заграницы

Квартирный махинатор оказался ментом

СБУ подозревает известного производителя одежды в махинациях

Киван Аднан покинул Украину

Нардеп Дейдей просит ГПУ проверить стройку Аднана Кивана в Одессе

В Одессе положили конец денежным махинациям на десятки миллионов гривен (ФОТО)

Дело Курченко: Одесская прокуратура предъявила обвинения еще одному фигуранту

На «7 километре» якобы от УПЦ КП массово торговали гуманитаркой

На крупнейшем рынке Одессы проводились сомнительные финансовые махинации

Одесситы собрали деньги на памятник Пушкину: красивая история оказалась мифом

Опрос показал, сколько одесситов готовы пересмотреть дату основания города

Когда в Одессе появится свет и будут ли отключения 18 ноября (ОБНОВЛЕНО)

Как выглядят дома одесситов после очередной атаки россиян (фоторепортаж)

Удар по центру Одессы: 10 человек погибло, среди раненых - дети (видео) (ОБНОВЛЕНО)

Новости Одессы и Одесской области