Ключові моменти:
- В Одесі ліквідували шахрайський кол-центр, пов’язаний із криптоінвестиціями.
- Зловмисники заробляли до 100 тис. доларів на місяць, обманюючи українців та іноземців.
- Жертв заманювали через Телеграм та фейкові сайти зі шкідливим кодом («дрейнером»).
- Чотирьом фігурантам оголосили підозру, їм загрожує до 12 років тюрми.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисники створили складну систему «прогріву» жертв та технічного зламу їхніх активів.
Шахраї активно рекламували у популярних Телеграм-каналах нібито надприбуткові криптопроєкти. Щоб увійти в довіру до потенційних інвесторів, вони демонстрували реальні графіки зростання криптовалют та приклади «успішних» транзакцій, використовуючи дані справжніх бірж.
Коли жертва була готова «інвестувати», їй надсилали посилання на фішинговий сайт, який зовні повністю копіював відомий криптосервіс.
Головним інструментом ділків був так званий «дрейнер» – шкідливий код, інтегрований у сайт. Щойно користувач підключав свій криптогаманець і підтверджував операцію, програма автоматично списувала всі доступні активи на підконтрольні шахраям адреси.
Силовики провели 20 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами злочинної діяльності та великі суми готівки.
Читайте також: Бомба у бідоні: в Одесі затримали приїжджу терористку
На даний момент співорганізатору та трьом виконавцям повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190);
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).
Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до схеми осіб.
