Ключевые моменты:
- Совладелец элеватора вместе с адвокатом лишили законного владельца его 30% доли в бизнесе.
- Имущественный ущерб полностью возмещен, а права на предприятие возвращены законному хозяину.
- Адвокату грозит уголовная ответственность за рейдерство, а её сообщник объявлен в розыск.
Как работала рейдерская схема по захвату элеватора
Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 46-летней адвоката, причастной к сделке с корпоративными правами на зерновой элеватор.
Как сообщили в прокуратуре, в 2023 году один из соучредителей агропредприятия решил присвоить 30% доли своего партнера. Для этого он привлек юристку, которая долгое время вела его бизнес и имела полный доступ к учредительным документам.
Захват предприятия реализовывали в несколько этапов:
Смена юрадреса: предприятие «перерегистрировали», чтобы взять под полный контроль регистрационные действия.
Исключение владельца: пока мужчина был за границей, его вывели из состава участников на основании поддельных бумаг.
Фиктивная продажа: долю переписали на подконтрольную иностранную компанию.
Легализация: права еще раз переоформили на другую фирму, чтобы создать видимость «покупки добросовестным приобретателем».
После этого 30 процентов собственности переоформили на компанию, уже владевшую 70 процентами предприятия. В результате 100% пакет корпоративных прав незаконно оказались «в руках» одного владельца. В результате 100% пакета корпоративных прав незаконно оказались «в руках» одного владельца, пока законный владелец находился за границей.
Читайте также: СМИ сообщают о захвате зернового терминала «Бориваж» под Одессой: что известно
Правоохранители вручили подозрение участникам схемы в июле этого года. Сейчас обвинительный акт в отношении адвоката направлен в суд. Ей инкриминируют внесение ложных сведений в регистрационные документы и противоправное завладение долей предприятия (ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 УК Украины).
Второй участник аферы — соучредитель бизнеса — в настоящее время скрывается и объявлен в розыск.
Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности председателя Коминтерновского районного суда Одесской области. За получение неправомерной выгоды экс-судью приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
