В течение нескольких лет женщина незаконно получала деньги от граждан за продажу квартир в несуществующем многоэтажном доме в селе Молодежное Овидиопольского района, сообщили в Отделе коммуникации полиции в Одесской области.
За время незаконного строительства ни один человек, который вложил деньги в будущие квартиры, жилья так и не получил.
В рамках досудебного расследования по уголовному производству, открытому по факту мошеннических действий со стороны основательницы строительной компании, сотрудники следственного отдела Черноморского отделения полиции провели обыски в помещении, где расположен офис строительной компании. В результате правоохранители изъяли компьютерную технику, сейф и документацию, которые указывали на незаконную деятельность женщины.
Как выяснилось, земельный участок принадлежит физическому лицу, предоставившему его строительной компании в аренду. На момент проведения правоохранителями проверки, на ней был только вырыт котлован и построен первый цокольный этаж. Строительная площадка тщательно скрывалась забором. Зато внимание потенциальных покупателей привлекали расклеенные на нем многочисленные рекламные баннеры.
Установлено, что не имея ни одного разрешения на строительство, гражданка спокойно получала деньги от инвесторов. Кроме того, ни копейки не было перечислено и на счет строительной компании.
«Первые заявления от обманутых инвесторов поступили в наше отделение полиции еще в 2014 году, — рассказывает начальник Черноморского отделения полиции Сергей Ляшенко. — В настоящее время мы имеем уже более 20 заявлений от людей, признанных пострадавшими от мошеннических действий гражданки. Общая сумма убытков составляет четыре миллиона гривен».
Сейчас расследуется уголовное производство, открытое по частям 2, 3 и 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных вышеуказанной статьей. Кроме того, в Черноморский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления гражданке грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Правоохранительными органами устанавливаются и другие адреса, по которым строительная компания проводила фиктивное строительство. Расследование продолжается.
