Организаторы пирамиды присвоили более 250 млн долларов, сообщили в пресс-центре СБУ.
К организации пирамиды оказались причастны более 20 человек. У них было более сотни фирм, через которые отмывали деньги.
«Заработали» аферисты четверть миллиарда достаточно быстро. Действовать они начали в 2019 году. Часть денег уже успели потратить. Купили на Днепре целый остров с недвижимостью. А также 18 люксовых внедорожников, по сотне тысяч долларов каждый.
В рамках дела опера из СБУ провели серию обысков, в том числе и в Одессе.
Как пишет издание РБК-Украина, речь идет о деятельности компании B2B Jewelry. Еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заметила в этом проекте признаки финансовой пирамиды.
Компания B2B Jewelry предлагала купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым якобы начислялись сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. За покупку ювелирных изделий обещали значительный кэшбэк.
Фото: СБУ
