12 ноября полиция провела обыски у бывших должностных лиц ГСК и обнаружила финансовые документы, ранее считавшиеся потерянными. Также найдены «схемы» вывод активов предприятия, «черновые» записи о распределении незаконно полученных средств, документация оффшорных компаний. Эти схемы были воплощены в 2007-2010 гг. Кроме того, украинские правоохранители обратились за помощью к вьетнамским коллегам, поскольку пострадали также иностранные компании.
Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины, который публикует и фото выявленных документов.
По данным следствия, созданное Черноморским пароходством и двумя вьетнамскими компаниями совместное предприятие «Лотос» было лишено возможности осуществлять деятельность из-за ущерба от заключенных убыточных и фиктивных договоров и создания коммерческой структуры АК «Лотос Марин JSC», в пользу которой были переданы активы «Лотоса» по заниженным ценам. Этой же структуре перечислялась большая часть прибыли совместного предприятия. Кроме того, должностные лица учредителей для вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд оффшорных компаний.
По предварительным данным, интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на несколько десятков миллионов долларов США – окончательная сумма будет установлена после анализа всей изъятой документации.
Фото: Нацполиция Украины.
