fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Нацполиция раскрыла схему хищения десятков миллионов долларов на ЧМП, «провёрнутую» десяток лет назад

Нацполиция раскрыла схему хищения десятков миллионов долларов на ЧМП, «провёрнутую» десяток лет назад

Правоохранители раскрыли «схему» хищения средств государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» и пути вывода активов ЧМП на несколько десятков миллионов долларов США.

12 ноября полиция провела обыски у бывших должностных лиц ГСК и обнаружила финансовые документы, ранее считавшиеся потерянными. Также найдены «схемы» вывод активов предприятия, «черновые» записи о распределении незаконно полученных средств, документация оффшорных компаний. Эти схемы были воплощены в 2007-2010 гг. Кроме того, украинские правоохранители обратились за помощью к вьетнамским коллегам, поскольку пострадали также иностранные компании.

обыски чмпОб этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины, который публикует и фото выявленных документов.

По данным следствия, созданное Черноморским пароходством и двумя вьетнамскими компаниями совместное предприятие «Лотос» было лишено возможности осуществлять деятельность из-за ущерба от заключенных убыточных и фиктивных договоров и создания коммерческой структуры АК «Лотос Марин JSC», в пользу которой были переданы активы «Лотоса» по заниженным ценам. Этой же структуре перечислялась большая часть прибыли совместного предприятия. Кроме того, должностные лица учредителей для вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд оффшорных компаний.

По предварительным данным, интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на несколько десятков миллионов долларов США – окончательная сумма будет установлена ​​после анализа всей изъятой документации.

Фото: Нацполиция Украины.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: