Ключові факти:
- Зловмисники надали шість квартир померлих одеситів.
- Загальна сума збитків перевищує 12 мільйонів гривень.
- Організатором виявився 49-річний директор агентства нерухомості.
Шахрайство з нерухомістю в Одесі: деталі
Правоохоронці Одеської області завершили розслідування діяльності злочинної групи, яка спеціалізувалася на махінаціях із житлом. За даними слідства, організатор — досвідчений рієлтор — розробив два основні напрями незаконного збагачення.
Перша схема стосувалася квартир, власники яких померли. Використовуючи доступ до закритих баз даних, шахраї знаходили порожнє житло, на яке ніхто не встиг заявити права спадкування. Потім вони виготовляли фальшиві документи на підставних осіб.
Примітно, що частина документів нібито видавалася на території РФ, щоб українські органи не могли оперативно перевірити їхню справжність. Приватний нотаріус, який входив до схеми, відкривав спадкові справи та реєстрував право власності на «потрібних» осіб, після чого квартири швидко перепродавали добросовісним покупцям. Таким чином було привласнено майно на 7 мільйонів гривень.
Друга схема була спрямована проти банківських установ. Зловмисники реєстрували в реєстрах неіснуючі квартири на вигаданих осіб. Для цього підробляли паспорти та довідки про доходи.
Користуючись порадами колишнього банківського працівника, фігуранти подавали заявки на іпотечні кредити за програмою «Житло в кредит». Банки видавали кошти на купівлю цього «віртуального» житла, а отримані гроші учасники групи ділили між собою. Збитки банкам склали понад 5,7 мільйона гривень.
Наразі організатор перебуває під вартою, а його спільники — під домашнім арештом. За шахрайство в особливо великих розмірах, підробку документів і легалізацію злочинних доходів їм загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Читайте також: Спадщина без сварок: як ділиться квартира між вдовою та дітьми
