Шахраювали з нерухомістю та кредитами: в Одесі викрито два угруповання

Про це повідомили на порталі Національної поліції України. 

Ключові моменти:

• У першій схемі оформляли квартири померлих на фіктивних спадкоємців і збагатилися на понад 7 млн грн.
• Друга група отримала кредити під заставу неіснуючих квартир і привласнила понад 5,7 млн грн.

Основна частина

У першій схемі директор агенції нерухомості за підтримки нотаріусів і держреєстратора перевіряв реєстри спадкових прав і виготовляв підроблені документи на «спадкоємців», часто з російськими паспортами. Нотаріус незаконно реєстрував право власності на фіктивних осіб, після чого квартири продавали підставним, а далі — добросовісним покупцям.

У другій схемі лідер організував групу з колишнього працівника банку та інших фахівців, які оформляли іпотечні кредити за програмою «Житло в кредит» під заставу нереальних квартир. Документи (паспорти, довідки про доходи) також були підроблені, а отриманні гроші передавали організатору.

Загалом дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Суд обрав їм запобіжні заходи — тримання під вартою з правом застави до 12 млн грн або домашній арешт. Нерухомість та інші активи арештовано. Слідство триває під керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

• В Одесі криптошахрай ошукав знайомих на десятки мільйонів гривень
• Дзвонять та мовчать: що це може означати?
• Як крадуть гроші з банківських карток українців і як себе убезпечити