Правоохоронці викрили дві організовані схеми шахрайства: зловмисники заволоділи шістьма квартирами померлих одеситів та банківськими кредитними коштами на суму понад 12 мільйонів гривень.
Про це повідомили на порталі Національної поліції України.
Ключові моменти:
У першій схемі директор агенції нерухомості за підтримки нотаріусів і держреєстратора перевіряв реєстри спадкових прав і виготовляв підроблені документи на «спадкоємців», часто з російськими паспортами. Нотаріус незаконно реєстрував право власності на фіктивних осіб, після чого квартири продавали підставним, а далі — добросовісним покупцям.
У другій схемі лідер організував групу з колишнього працівника банку та інших фахівців, які оформляли іпотечні кредити за програмою «Житло в кредит» під заставу нереальних квартир. Документи (паспорти, довідки про доходи) також були підроблені, а отриманні гроші передавали організатору.
Загалом дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Суд обрав їм запобіжні заходи — тримання під вартою з правом застави до 12 млн грн або домашній арешт. Нерухомість та інші активи арештовано. Слідство триває під керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Читайте також:
У соцмережах розгорівся скандал навколо переможця конкурсу на пам’ятник Лесі Українці в Одесі. Олена Балаба,… Read More
Гроші, які Одеса виділила на лікування наркозалежних, опинилися у фіктивних звітах та приватних кишенях. Прокуратура… Read More
Війна залишила слід у житті тисяч одеських дітей. Тепер родини можуть офіційно оформити спеціальний статус… Read More
Минула негода перетворила вулиці Одеси на суцільне крижане дзеркало. І поки комунальники боролися зі стихією,… Read More
Село Бобрик Великий на Одещині з першого погляду здається звичайним. Але варто трохи заглибитись у… Read More
Понад 23 тисячі імпортованих авто за рік — Одещина опинилася серед лідерів України. Які машини… Read More