Работники ГБР в месте с Государственной налоговой службы разоблачили действовавшую по всей Украине сеть по продаже нелегальных сигарет. “Крышу” преступному бизнесу предоставляли высокопоставленные налоговики.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Противоправную деятельность злоумышленники начали со второй половины 2022 года. Руководили схемой продажи нелегального табака организаторы из Одессы. Наиболее активно работала сеть в Одесской и Винницкой областях.
Только в Винницкой области функционировало 27 точек по продаже контрафакта с фальсифицированной пометкой «дьюти-фри». Сумма от реализации сигарет только в одной области составляла десятки миллионов гривен ежемесячно, а бюджеты разных уровней недополучили миллионные налоги.
Правоохранители провели около полусотни обысков в Винницкой и Одесской областях. Следственные действия велись в точках сбыта подакцизных товаров, в офисных помещениях организаторов, по месту жительства лиц, причастных к незаконной схеме, а также в Главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области.
Было обнаружено и изъято свыше 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн, почти 1,5 млн грн наличными, документацию, свидетельствующую о проведении некачественных проверок табачных «точек», записи с «черной бухгалтерией», средства связи и носители информации.
Правоохранители изучают всю цепь функционирования противоправного бизнеса, устанавливают личности организаторов схемы и исполнителей на местах, проверяют происхождение подакцизных товаров.
Сотрудники ДБР сообщили о подозрении «руководителю» продажи контрафакта в Винницкой области в незаконном приобретении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204). Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Кроме того, досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Налоговикам в нескольких областях может грозить до 6 лет лишения свободы.
Ранее «Одесская Жизнь» подробно рассказывала про торговлю контрафактными сигаретами на рынках нашего города и в других регионах страны в тематической колонке: «Контрафактные сигареты: надо просто перестать воровать».
Читайте также:
В воскресенье, 10 мая, в Одессе временно ограничат движение транспорта из-за велосоревнований и дорожных работ.… Read More
В воскресенье, 10 мая, в Одессе и области ожидается облачная и прохладная погода с дождями… Read More
На этот раз наша гастрономическая рубрика «Вкусное место» отправилась в гастрономическое путешествие во Львов, чтобы… Read More
В Одесской области продолжают усиливать устойчивость мобильной связи на случай длительных отключений электроэнергии. Для этого… Read More
История Вани Солнцева для миллионов советских школьников была просто страницами любимой книги Валентина Катаева. Но… Read More
