Работники ГБР в месте с Государственной налоговой службы разоблачили действовавшую по всей Украине сеть по продаже нелегальных сигарет. “Крышу” преступному бизнесу предоставляли высокопоставленные налоговики.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Противоправную деятельность злоумышленники начали со второй половины 2022 года. Руководили схемой продажи нелегального табака организаторы из Одессы. Наиболее активно работала сеть в Одесской и Винницкой областях.
Только в Винницкой области функционировало 27 точек по продаже контрафакта с фальсифицированной пометкой «дьюти-фри». Сумма от реализации сигарет только в одной области составляла десятки миллионов гривен ежемесячно, а бюджеты разных уровней недополучили миллионные налоги.
Правоохранители провели около полусотни обысков в Винницкой и Одесской областях. Следственные действия велись в точках сбыта подакцизных товаров, в офисных помещениях организаторов, по месту жительства лиц, причастных к незаконной схеме, а также в Главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области.
Было обнаружено и изъято свыше 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн, почти 1,5 млн грн наличными, документацию, свидетельствующую о проведении некачественных проверок табачных «точек», записи с «черной бухгалтерией», средства связи и носители информации.
Правоохранители изучают всю цепь функционирования противоправного бизнеса, устанавливают личности организаторов схемы и исполнителей на местах, проверяют происхождение подакцизных товаров.
Сотрудники ДБР сообщили о подозрении «руководителю» продажи контрафакта в Винницкой области в незаконном приобретении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204). Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Кроме того, досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Налоговикам в нескольких областях может грозить до 6 лет лишения свободы.
Ранее «Одесская Жизнь» подробно рассказывала про торговлю контрафактными сигаретами на рынках нашего города и в других регионах страны в тематической колонке: «Контрафактные сигареты: надо просто перестать воровать».
Читайте также:
Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны вследствие российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, в субботу, 7… Read More
В Одессе скоропостижно скончался заведующий художественно-постановочной частью Академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного Андрей… Read More
Гидрометцентр предупреждает жителей Одессы и области о сложных погодных условиях в субботу, 7 февраля —… Read More
Пограничник, который погиб утром 6 февраля при взрыве автомобиля в Киевском районе Одессы, по данным… Read More
Из-за резкого ухудшения погоды в Одесской области полностью перекрыли движение по автодороге М–13 в направлении… Read More
История поселка Котовского (сейчас Пересыпский район) началась еще в 50-х годах прошлого века. Сегодня это… Read More
