Сотрудники СБУ разоблачили и остановили деятельность крупнейшего конверт-центра на юге Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, центр располагался в Николаеве, и через него оборачивалось не менее 200 млн. гривен. Мошенники предоставляли услуги по безосновательному формированию налогового кредита с НДС для возмещения из Госбюджета.
Мошенники действовали на территории Николаевской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областей и успели вывести в теневой сектор экономики более 200 млн. гривен.
В ходе проведенных обысков по адресам офисных помещений преступной организации и местам жительства участников мошеннической схемы правоохранители изъяли почти 2 млн. гривен наличными, печати фиктивных предприятий, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что в Одессе недавно был ликвидирован крупный конверт-центр с ежемесячным оборотом в десятки миллионов гривен.
