Прокуратурой Одесской области совместно с управлением Службы безопасности была прекращена деятельность конвертационного центра. Только на момент прекращения правоохранители изъяли более 18 млн. гривен, какой же оборот денег проходил через центр всего, сказать пока трудно.
Следствием установлено, что в состав КЦ входили разные фиктивные предприятия Одессы. Они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода средств в наличность. «В ходе обысков изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Сейчас направлено ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств. Досудебное расследование продолжается. Напомним, что ранее было обнаружено и закрыто подпольное казино.
Справка:
Конвертационный центр (КЦ), или просто «Конверт» – организация, в структуру которой входят несколько, (а иногда десястки) фирм-однодневок. В ней находятся фирмы разной степени «белизны»: белые – серые – черные. Главной деятельностью КЦ является выведение из-под налогообложения денежных средств в указанный клиентом вид.
В Одессе столь развелось «Государственной лотереи»,что появились липовые VIP магазины для отмытия денег.