Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" за осуществление рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (согласно статье 73 и 77 закона Украины "О банках и банковской деятельности"). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"В сентябре текущего года Национальный банк предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долл. США по документам, имеющими признаки фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга", — сказано в сообщении.
Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга, а также подтверждено участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капиталов (в частности связанных с переводом средств за границу и т.п.).
Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн. долл. США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов.
