В Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала теневую финансовую структуру, оборот которой только в текущем году составил более полумиллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
К этой незаконной финансовой сделке были причасны 7 местных жителей. Злоумышленники, используя более 20-ти специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в «теневой оборот» средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличность, а также содействие в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
СБУ задержала курьера при передаче заказчикам наличных в размере 1,15 миллиона гривен.
Одновременно с упомянутой операцией правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки. Во время обысков изъяты: фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные по объемам проводимых операций и заказчиков противоправных услуг, а также финансово-хозяйственная документация, которую использовали для противоправной деятельности.
Согласно постановлению суда наложен арест на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на них находилось более 3,5 миллиона гривен.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 и ст.209 Уголовного кодекса Украины.
