Ключевые моменты:
- В Одессе действовал мошеннический колл-центр площадью 375 кв. м с 60 оборудованными рабочими местами и 50 сотрудниками.
- По данным следствия, за защиту от проверок правоохранителям могли ежемесячно платить по 7 тысяч долларов с каждого офиса.
- По версии НАБУ и САП, организация занималась мошенничеством, наркоторговлей, изготовлением поддельных евро, похищениями людей, пытками и вымогательством.
- В деле «Карфаген» фигурирует одесситка Елизавета Ивахненко, известная под псевдонимом «Муза».
Мошеннические колл-центры, наркотики и поддельные евро
В НАБУ и САП сообщают, что преступная организация занималась сразу несколькими направлениями незаконной деятельности. Среди них — мошенничество через колл-центры, распространение наркотиков, изготовление фальшивых евро, а также похищение людей, пытки и вымогательство денег.
Следствие считает, что организацию создали для расширения деятельности транснационального наркосиндиката «Химпром». Его руководителем был гражданин Мексики, который после начала полномасштабного вторжения остался в Украине и продолжил налаживать контакты с представителями правоохранительных органов.
Одним из ключевых участников организации детективы называют мужчину по прозвищу «Криминал». По версии следствия, он отвечал за взаимодействие с силовиками, передачу неправомерной выгоды и решение вопросов, которые могли препятствовать незаконному бизнесу.
Осенью 2025 года под контролем организации находились как минимум 52 мошеннических офиса. Всего в них работали около 2700 человек, которые обманывали граждан Украины и других стран.
Для защиты колл-центров от проверок правоохранительных органов действовала система ежемесячных выплат. По данным расследования, каждый офис должен был платить около 7 тысяч долларов. В начале месяца организаторы получали адреса колл-центров и их специальные идентификаторы, а до 5-го числа должны были переводить установленные суммы в криптовалюте на соответствующие кошельки.
Таким образом, как считают детективы, обеспечивалась возможность продолжать деятельность без обысков и проверок.
Какую роль в схеме играл одесский колл-центр
В обнародованных материалах отдельно упоминается офис в Одессе площадью 375 квадратных метров. В помещении оборудовали 60 рабочих мест, хотя фактически там работали 50 человек.
Участники организации обсуждали местонахождение колл-центра, площадь помещения и количество сотрудников. По версии следствия, этот офис также пользовался системой прикрытия благодаря договорённостям с представителями правоохранительных органов.
Детективы привели и эпизод, связанный с попытками сохранить оборудование во время правоохранительных мероприятий. Когда полиция начала изымать технику в одном из офисов, «Криминал» обратился к участнику организации по прозвищу «Прайс». Следствие связывает последнего с руководством Департамента стратегических расследований Национальной полиции.
Во время общения фигуранты обсуждали возможность сохранить часть оборудования в Одессе и урегулировать ситуацию через контакты в различных правоохранительных структурах. В частности, упоминались полиция, прокуратура и СБУ.
После изъятия техники участники схемы пытались добиться её возвращения через суд. Согласно материалам следствия, «Прайс» передал контакт следователя, который должен был подготовить отказ в возврате имущества. Кроме того, обсуждалась подача нескольких одинаковых жалоб в Печерский районный суд Киева, чтобы повлиять на их автоматизированное распределение и добиться рассмотрения нужным судьёй.
В итоге оборудование вернули. Как утверждают детективы, за это деньги перевели на криптовалютный кошелёк, реквизиты которого предоставил «Прайс».
Впрочем, мошеннические колл-центры были лишь одним из направлений деятельности организации. Ещё одним, по данным расследования, стала сеть магазинов U-420, связанная с продажей раствора, содержавшего запрещённое вещество.
Кроме того, в 2026 году участники организации, по информации НАБУ, наладили производство поддельной европейской валюты. Для этого оборудовали подпольный цех со специальной полиграфической техникой и голографическими матрицами.
Помимо экономических преступлений, следствие установило возможную причастность участников к похищениям людей, пыткам и вымогательству многомиллионных сумм.
Один из таких эпизодов произошёл в июле 2026 года возле спортивного клуба в центре Киева. Тогда трое нападавших избили мужчину металлической трубой. Как отмечают детективы, перед нападением организаторы собирали информацию о потерпевшем и отслеживали его передвижения с помощью системы «Безопасный город».
Возможная утечка информации из правоохранительных органов
По данным НАБУ и САП, благодаря контактам в правоохранительных структурах участники организации могли получать доступ к информации из государственных баз данных, материалам уголовных производств, сведениям о запланированных обысках и ходе расследований.
Отдельное внимание детективы уделили финансовым операциям. В частности, в период с 16 октября 2025 года по 25 апреля 2026 года на один из криптовалютных кошельков поступило 3,75 миллиона USDT.
Кроме того, правоохранители проверяют возможную причастность участников организации к попыткам воспрепятствовать деятельности НАБУ и САП летом 2025 года.
Напомним, 7 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одесситке Елизавете Ивахненко, которая фигурирует в деле НАБУ и САП «Карфаген» под псевдонимом «Муза». Непосредственно с Ивахненко следствие связывает прежде всего эпизод легализации денежных средств, полученных преступным путём, и имущества.
Также читайте: «Муза» из Одессы и Mercedes за $60 тысяч: что известно о фигурантке дела НАБУ
