В Одессе разоблачили «оффшор»

Прокуратурой Одесской области совместно с управлением Службы безопасности была прекращена деятельность конвертационного центра. Только на момент прекращения правоохранители изъяли более 18 млн. гривен, какой же оборот денег проходил через центр всего, сказать пока трудно.

Следствием установлено, что в состав КЦ входили разные фиктивные предприятия Одессы. Они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода средств в наличность. «В ходе обысков изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сейчас направлено ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств. Досудебное расследование продолжается. Напомним, что ранее было обнаружено и закрыто подпольное казино.


Справка:

Конвертационный центр (КЦ), или просто «Конверт» – организация, в структуру которой входят несколько, (а иногда десястки) фирм-однодневок. В ней находятся фирмы разной степени «белизны»: белые – серые – черные. Главной деятельностью КЦ является выведение из-под налогообложения денежных средств в указанный клиентом вид.

Share

View Comments

  • В Одессе столь развелось "Государственной лотереи",что появились липовые VIP магазины для отмытия денег.

Recent Posts

  • Новости

Прогноз погоды на субботу, 23 ноября: штормовое предупреждение

В субботу, 23 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная и ветреная… Read More

2024-11-22
  • Новости

В Одессе установят 11 новых мобильных укрытий

В Одессе установят 11 мобильных укрытий в местах с большим скоплением людей. Решение принял исполнительный… Read More

2024-11-22
  • Новости

Италия поможет восстановить разрушенную инфраструктуру Одесской области

Италия заявила о готовности поддержать восстановление Одесской области через реализацию ряда совместных проектов. Этот вопрос… Read More

2024-11-22
  • Общество
  • Статьи

Маленькая история о больших сердцах: как учительница из Херсона и ее ученики приближают победу

Эта история об учениках херсонской школы и их учительнице Елене, которые поддерживают украинских защитников на… Read More

2024-11-22
  • Новости

В Одесской области зафиксирована опасная инфекция

Вблизи села Камышевка Сафьяновской громады Измаильского района зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Это уже… Read More

2024-11-22
  • Новости

В Одессе сильный ветер повалил деревья и рекламные щиты (фото)

Сегодня, 22 ноября, в Одессе наблюдается мощный ветер, который привел к падению деревьев и повреждению… Read More

2024-11-22