В Одессе разоблачили «оффшор»

Прокуратурой Одесской области совместно с управлением Службы безопасности была прекращена деятельность конвертационного центра. Только на момент прекращения правоохранители изъяли более 18 млн. гривен, какой же оборот денег проходил через центр всего, сказать пока трудно.

Следствием установлено, что в состав КЦ входили разные фиктивные предприятия Одессы. Они предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода средств в наличность. «В ходе обысков изъято финансовую и хозяйственную документацию, огнестрельное оружие (пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра), а также наличные средства, в том числе и иностранную валюту», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сейчас направлено ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество с целью обеспечения возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств. Досудебное расследование продолжается. Напомним, что ранее было обнаружено и закрыто подпольное казино.


Справка:

Конвертационный центр (КЦ), или просто «Конверт» – организация, в структуру которой входят несколько, (а иногда десястки) фирм-однодневок. В ней находятся фирмы разной степени «белизны»: белые – серые – черные. Главной деятельностью КЦ является выведение из-под налогообложения денежных средств в указанный клиентом вид.

Share

View Comments

  • В Одессе столь развелось "Государственной лотереи",что появились липовые VIP магазины для отмытия денег.

Recent Posts

  • Новости

Прогноз погоды на вторник, 5 ноября

Завтра, во вторник, 5 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается не очень… Read More

2024-11-04
  • Новости

Миллионный наркобизнес в Одесской области маскировали под видом кошачьего наполнителя

В Одесской области правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию, которая занималась изготовлением и распространением опасных психотропов по… Read More

2024-11-04
  • Новости

Масштабное отключение газа в Одессе 5 ноября: перечень адресов

Завтра, 5 ноября 2024 года с 9:00 до 18:00 в Одессе будет временно отключено газоснабжение… Read More

2024-11-04
  • Новости

Как одесситы относятся к Степану Бандере: результаты опроса

Большинство жителей Одессы, по данным опроса, положительно относятся к исторической фигуре Степана Бандеры. Такие результаты… Read More

2024-11-04
  • Статьи

От Одессы до Балты: с чего начиналась украинская железная дорога

17 мая 1863 года в Одессе состоялась торжественная церемония освящения начала строительства первой в Украине… Read More

2024-11-04
  • Статьи

Как бесплатно лечить рак, инсульт и инфаркт в частных больницах

Мы уже рассказывали о программе государственных медицинских гарантий, которая позволяет пациентам получать бесплатную помощь по… Read More

2024-11-04