В Одесі викрито шахрайський кол-центр, учасники якого під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу обманювали українців та іноземців. Затримано 16 учасників на чолі з організатором.
Про це повідомили в обласній прокуратурі та поліції.
Шахрайський кол-центр організував уродженець Грузії, який раніше неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів і мав стійкі зв’язки з одним з так званих злодіїв у законі.
Контора аферистів, куди були залучені довірені особи з найближчого оточення організатора, діяла під прикриттям торгівлі акціями на одній із інтернет-платформ. Фактично правопорушники видобували інформацію про громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають відкриті рахунки в банківських установах.
Шляхом обману вони схиляли людей до перерахування коштів під приводом інвестування в криптовалюту, цінні папери та інші активи.
“Якщо люди не надавали конфіденційних даних, правопорушники вмовляли їх убезпечити мобільний телефон або комп’ютер від нібито небезпечних програм і встановити захист. Фактично це була програма, яка давала можливість працівникам кол-центру в реальному часі бачити всі маніпуляції, які робили потерпілі, паролі до інтернету. -банкінгу тощо”, – розповіли в поліції.
Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» становив 150-200 тис дол. США, з якого до 100 тис дол. йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис дол. США – на зарплати. Лише оренда приміщення становила 10 тис. доларів на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяці з метою конспірації.
У орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ холодиків» та «відділ Тім-лідерів». Кожен відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал.
Штатна чисельність кол-центру становила до 80 працівників.
Правоохоронці провели близько 30 обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чернові записи, сценарії розмов з майбутніми постраждалими тощо.
Повідомлено про підозру 3 керівникам та 14 учасникам злочинної організації за ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України. За вчинене ним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Потерпілих громадян поліцейські встановлюють. Поки що відомо про трьох.
За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 8 вересня 2024 року, в… Читати далі
Як повідомляють у компанії НЕК «Укренерго», завтра, у неділю, 8 вересня 2024 року, стабілізаційні відключення… Читати далі
1891 рік, 7 вересня... Пасажирське судно «Орегон» пришвартувалося до причалу канадського порту Квебек. Серед багатьох… Читати далі
На узбережжі Національного природного парку «Тузловські лимани» на Одещині море винесло мертвих дельфінів. Читати далі
Мешканець Одеської області вирушив на лаву підсудних за те, що перекрив річку греблею, щоб поливати… Читати далі
З сьогоднішнього дня, суботи, 7 вересня 2024 року, в Одесі відновлено рух трамваїв площею Толбухіна,… Читати далі
