Правоохранители раскрыли «схему» хищения средств государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» и пути вывода активов ЧМП на несколько десятков миллионов долларов США.
12 ноября полиция провела обыски у бывших должностных лиц ГСК и обнаружила финансовые документы, ранее считавшиеся потерянными. Также найдены «схемы» вывод активов предприятия, «черновые» записи о распределении незаконно полученных средств, документация оффшорных компаний. Эти схемы были воплощены в 2007-2010 гг. Кроме того, украинские правоохранители обратились за помощью к вьетнамским коллегам, поскольку пострадали также иностранные компании.
По данным следствия, созданное Черноморским пароходством и двумя вьетнамскими компаниями совместное предприятие «Лотос» было лишено возможности осуществлять деятельность из-за ущерба от заключенных убыточных и фиктивных договоров и создания коммерческой структуры АК «Лотос Марин JSC», в пользу которой были переданы активы «Лотоса» по заниженным ценам. Этой же структуре перечислялась большая часть прибыли совместного предприятия. Кроме того, должностные лица учредителей для вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд оффшорных компаний.
По предварительным данным, интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на несколько десятков миллионов долларов США – окончательная сумма будет установлена после анализа всей изъятой документации.
Фото: Нацполиция Украины.
В прошлом месяце депутаты Ренийского горсовета приняли очередные решения о выделении участков земли на берегу… Читать далее
Один из ресторанов быстрого питания McDonald`s в Одессе, расположенный по улице Дерибасовской, 23 в доме-памятнике… Читать далее
Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о том, что украинская ПВО якобы бьет по своим же… Читать далее
В Одессе станут платными почти 200 парковочных мест вокруг парка Победы. Поступления от сборов планируется… Читать далее
Необходимость распечатать книгу знакома многим: преподавателям и студентам, учителям и родителям школьников, молодым ученым и… Читать далее
16 сентября 2024 года в Одессе произошло землетрясение. В разных точках Одесской области оно имело… Читать далее