Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент.
При этом центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили и изъяли доллары США, в эквиваленте трех миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов на общую стоимость 250 тыс. долларов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему на таможенном посту Аккерман.
Знаменитое «Письмо запорожцев турецкому султану» давно стало символом украинского юмора, свободолюбия и своего характера. Но… Read More
Сразу после отставки Андрей Ермак сообщил, что готов отправиться на передовую, — и это решение… Read More
Сегодня, в субботу, 29 ноября 2025 года, начались 1375-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против… Read More
Сегодня, в субботу, 29 ноября 2025 года, помимо стабилизационных отключений света по графику, в Одессе… Read More
Трагический инцидент произошел в Одесской военной академии: на днях недалеко от вуза нашли повешенным одного… Read More
В Одесской области полицейские составили административный протокол в отношении местного жителя, который бросил на произвол… Read More
