Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент.
При этом центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили и изъяли доллары США, в эквиваленте трех миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов на общую стоимость 250 тыс. долларов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему на таможенном посту Аккерман.
Доброе утро, одесситы! Жизнь по-прежнему подкидывает нам задачки, но весенний воздух пахнет переменами к лучшему.… Read More
После новых солнечных вспышек астрономы обновили прогноз магнитных бурь. Уже известно, какой будет геомагнитная ситуация… Read More
В Одесском академическом театре кукол состоялась премьера спектакля «Пчелка Майя» — сценической истории по мотивам… Read More
Народный художник Украины Анатолий Кравченко отметил 70-летие. В разговоре с журналисткой он рассказал о жизненных… Read More
В Одессе возникла острая потребность в донорах крови. Медики срочно ищут людей с определенными группами… Read More
Во вторник, 17 марта, в Одессе и области ожидается спокойная весенняя погода. Осадков синоптики не… Read More
