Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент.
При этом центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили и изъяли доллары США, в эквиваленте трех миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов на общую стоимость 250 тыс. долларов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему на таможенном посту Аккерман.
Завтра, в понедельник, 30 сентября, последний день первого месяца осени 2024 года, в Одессе и… Читать далее
Известная украинская поп-рок-группа «Антитіла» выпустила клип на свою новую песню «Вдома». Съемки клипа проходили в… Читать далее
«Планета долгожителей» – такое название уже одиннадцать лет подряд высоко несет фестиваль, который проводится в… Читать далее
Мы продолжаем рассказывать о старых и новых названиях одесских улиц. Сегодня речь пойдет об улице… Читать далее
Ужасными символами Холокоста в мире являются пресловутые нацистские концлагеря Освенцим, Дахау или Майданек. В Украине… Читать далее
Продолжает набирать обороты скандал с просроченной гуманитарной помощью, которую привезли в Одесскую областную детскую клиническую… Читать далее