Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент.
При этом центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили и изъяли доллары США, в эквиваленте трех миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов на общую стоимость 250 тыс. долларов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему на таможенном посту Аккерман.
Рынок складской недвижимости в Одесса активно развивается благодаря логистическому потенциалу города и его выгодному расположению. Read More
Одесская область присоединилась к организации погребения 27 военных без установленных имен. Каждому отдали причитающиеся военные… Read More
Предложение быстрого заработка обернулось уголовным делом. После поджогов в Одесской области парень оказался в центре… Read More
Уголовное производство по служебной халатности при закупке генераторов прекратили из-за сроков давности. В то же… Read More
Осадков не ожидается, однако ночная температура может опускаться до заморозков. Днем воздух прогреется до +16°C. Read More
Несмотря на приближающийся курортный сезон, Одесщина остается под регулярными атаками. Военные объясняют, чего ждать туристам. Read More
