Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент.
При этом центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили и изъяли доллары США, в эквиваленте трех миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов на общую стоимость 250 тыс. долларов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему на таможенном посту Аккерман.
Сербский теннисный тренер Владимир Одобасич лишился членства в Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA) после… Read More
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал народных депутатов, городские власти и общественность не… Read More
Одесская область заняла пятое место в Украине по количеству новых исполнительных производств о взыскании заборгованности… Read More
Москва и Киев возобновили контакты по поводу возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, однако Путин… Read More
В ночь на 15 сентября российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками типа… Read More
В Одессе в результате российской ракетной атаки уничтожен сортировочный центр сети магазинов EVA. Он обеспечивал… Read More
