Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент.
При этом центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили и изъяли доллары США, в эквиваленте трех миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов на общую стоимость 250 тыс. долларов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему на таможенном посту Аккерман.
В Подольском районе Одесской области простились с младшим лейтенантом полиции Дмитрием Колондяком, который погиб при… Read More
Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским… Read More
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 27 октября 2026 года начал рассмотрение с нуля резонансного дела о… Read More
В Одессе правоохранители сообщили о подозрении адвокату, который обещал военнослужащему «помочь» с переводом в другую… Read More
В Одесской области резко ухудшилась ситуация в национальном природном парке «Тузловские лиманы». После сильного шторма… Read More
Украина планирует модернизировать пункты пропуска на границе с Европейским союзом и Молдовой при поддержке Европейского… Read More
