Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент.
При этом центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили и изъяли доллары США, в эквиваленте трех миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов на общую стоимость 250 тыс. долларов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему на таможенном посту Аккерман.
Социальные автобусы курсируют по графику – уверяют чиновники. В то же время пассажиры сообщают о… Read More
Когда в последний раз в украинцев были выходные на государственные праздники? В Верховной Раде инициировали… Read More
С начала 2026 года в Украине вступили в силу изменения в порядке предоставления паспортных услуг.… Read More
В конце января корреспондентка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на Привозе, чтобы узнать актуальные цены… Read More
Одесская область остается одной из самых сложных зон для энергетиков — из-за масштабных разрушений инфраструктуры… Read More
Утро доброе, одесситы! С пятницей вас. Предлагаем встретить ее с широкой улыбкой, а не с… Read More
