Так, деятельность по обслуживанию коммерческих предприятий организаторы махинации открыли ряд фиктивных фирм для предоставления услуг по минимизации налоговых платежей и переведению денежных средств в наличный эквивалент.
При этом центр активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя крупные суммы на счета российских банков.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили и изъяли доллары США, в эквиваленте трех миллионов гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственнную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов на общую стоимость 250 тыс. долларов.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ ликвидировали коррупционную схему на таможенном посту Аккерман.
Доброе утро, Одесса! На календаре суббота, да еще и первое августа – официальный старт последнего… Read More
Первый день августа пройдет без сильных геомагнитных потрясений, однако ученые фиксируют неспокойное состояние магнитосферы. В… Read More
В Одессе ко Всемирному дню противодействия торговле людьми прошла информационно-просветительская акция под лозунгом «Человек –… Read More
Миллионы людей гуляли по Дерибасовской, но далеко не все знают, что два дома, расположенные друг… Read More
На окраине села Красное Бессарабской громады Одесской области вспыхнул масштабный пожар на полях. По словам… Read More
Первый день августа в Одессе пройдет спокойно: синоптики не прогнозируют опасных метеорологических явлений, дождей также… Read More
