Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" за осуществление рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (согласно статье 73 и 77 закона Украины "О банках и банковской деятельности"). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"В сентябре текущего года Национальный банк предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долл. США по документам, имеющими признаки фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга", — сказано в сообщении.
Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга, а также подтверждено участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капиталов (в частности связанных с переводом средств за границу и т.п.).
Около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн. долл. США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов.
После праздников одесский Привоз живет в привычном ритме: людей много, товара хватает, но цены —… Read More
В ЖК «Чудо-город» электричество подают всего несколько часов в сутки, а жители вынуждены жить под… Read More
Доброе утро, родные! Живем в непростые времена - тревожно, тяжело, иногда страшно. Но мы держимся… Read More
Ученые предупреждают о приближении геомагнитного возмущения, которое начнется уже в конце этой недели. Причиной станет… Read More
Жители Одесса уже ощущают подорожание продуктов — остатки прошлогоднего урожая заканчиваются, а новый еще не… Read More
Старая табличка стерлась, документов нет, а вы даже не уверены, кто похоронен рядом? Такие ситуации… Read More