"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов "конверт" выводил деньги и за пределы Украины", — сказано в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. грн от одного из бухгалтеров "конверта". Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестовано почти 1,5 млн грн. Задержаны около 20 работников конвертационного центра, в том числе два организатора.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Все 23 объекта коммунальной недвижимости в Одесской области могут быть выставлены на приватизацию. Речь идет… Read More
Поздравляем с новым днем, друзья! Пусть ваша пятница начнется с хорошего настроения! Мы собрали для… Read More
Сегодня, 23 мая 2025 года, ожидается средняя магнитная буря, которая может сказаться на самочувствии метеозависимых… Read More
С началом нового учебного года во всех школах Одесской области заработает государственная цифровая образовательная платформа… Read More
До 2014 года Алик Ветров был известен в Одессе как ведущий телепрограмм и мероприятий. Почти… Read More
В мире детских игрушек есть особая категория, которая не только развлекает, но и обучает. Это… Read More
View Comments
Вор в законе Саакашвили и его подельники убирают конкурентов по "бизнесу".