"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов "конверт" выводил деньги и за пределы Украины", — сказано в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. грн от одного из бухгалтеров "конверта". Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестовано почти 1,5 млн грн. Задержаны около 20 работников конвертационного центра, в том числе два организатора.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Один человек погиб и два пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в селе Бурлачья… Читать далее
Достаточно комфортная морская вода в сочетании с летней погодой позволяет одесситам и гостям города в… Читать далее
Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное… Читать далее
Всех-всех с добрым утром и с (вовсе не) тяжелым понедельником! А чтобы дела сегодня шли… Читать далее
"Одесская Жизнь" рассказывает, какие праздники и события отмечают сегодня, 23 сентября 2024 года, в Украине… Читать далее
"Одесская Жизнь" рассказывает, какие церковные праздники отмечают сегодня, 23 сентября 2024 года, по новому и… Читать далее
Просмотреть комментарии
Вор в законе Саакашвили и его подельники убирают конкурентов по "бизнесу".