"Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов "конверт" выводил деньги и за пределы Украины", — сказано в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. грн от одного из бухгалтеров "конверта". Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данными об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестовано почти 1,5 млн грн. Задержаны около 20 работников конвертационного центра, в том числе два организатора.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Рыба в томатном соусе, мамалыга, овощи с собственного огорода и любимые блюда местной кухни —… Read More
В одном из парков Одессы произошла трагедия: 16-летнему подростку внезапно стало плохо, когда он находился… Read More
Украинский бизнес всё активнее участвует в защите своих объектов от российских воздушных атак. «Новая почта»… Read More
Предприниматели в Одессе могут получить больше денег в качестве компенсации расходов на топливо для генераторов.… Read More
Российские военные нашли способы обнаруживать и перехватывать украинские ракеты «Фламинго» на значительном расстоянии. Из-за этого… Read More
После российских атак, повреждающих энергетическую инфраструктуру, Одесса ищет способы сделать городское хозяйство устойчивее к перебоям… Read More
View Comments
Вор в законе Саакашвили и его подельники убирают конкурентов по "бизнесу".