Працівники ДБР у місці з Державною податковою службою викрили мережу, що діяла по всій Україні, з продажу нелегальних цигарок. "Дах" злочинному бізнесу надавали високопоставлені податківці.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Протиправну діяльність зловмисники розпочали з другої половини 2022 року. Керували схемою продажу нелегального тютюну організатори із Одеси. Найбільш активно працювала мережа в Одеській та Вінницькій областях.
Лише у Вінницькій області функціонувало 27 точок продажу контрафакту з фальсифікованою позначкою “дьюті-фрі”. Сума від реалізації цигарок лише в одній області становила десятки мільйонів гривень щомісяця, а бюджети різних рівнів недоотримали мільйонні податки.
Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях. Слідчі дії велися у точках збуту підакцизних товарів, в офісних приміщеннях організаторів, за місцем проживання осіб, причетних до незаконної схеми, а також у Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області.
Було виявлено та вилучено понад 100 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн, майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, що свідчить про проведення неякісних перевірок тютюнових крапок, записи з чорною бухгалтерією, засоби зв’язку та носії інформації.
Правоохоронці вивчають весь ланцюг функціонування протиправного бізнесу, встановлюють особи організаторів схеми та виконавців на місцях, перевіряють походження підакцизних товарів.
Співробітники ДБР повідомили про підозру «керівнику» продажу контрафакту у Вінницькій області у незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, скоєного за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204) ). України). Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.
Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. (ч. 2 ст. 364 КК України).
Податківцям у кількох областях може загрожувати до 6 років позбавлення волі.
Раніше “Одеське Життя” докладно розповідало про торгівлю контрафактними сигаретами на ринках нашого міста та в інших регіонах країни у тематичній колонці: “Контрафактні сигарети: треба просто перестати красти”.
Читайте також:
У п'ятницю, 20 вересня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв'язку… Читати далі
Сьогодні, 20 вересня 2024 року, розпочалася дев'ятсот сорокова доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти… Читати далі
В Одесі найближчим часом знесуть пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Розпорядження про демонтаж уже підписано,… Читати далі
Сьогодні, 20 вересня, у нашому регіоні зберігається доволі комфортна і тепла погода, тому температура морської… Читати далі
Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних… Читати далі
Привоз у другій декаді вересня: то тепліше, то холодніше, то дощик, то сонечко. І люди… Читати далі
