Генпрокуратура занимается расследованием незаконного экспорта зерновых из Украины на миллиарды гривен. Одним из фигурантов дела оказалось доверенное лицо и многолетний топ-менеджер нардепа Леонида Климова Анатолий Хованский.
В частности, следователи Генеральной прокуратуры установили, что офшорная компания Maryland Universal, конечным бенефициаром которой значился Анатолий Хованский, выступала получателем экспортного зерна на сотни миллионов гривен.
Суть схемы заключается в том, чтобы продавать свое зерно через офшорную компанию и на нее же получать валютные поступления от покупателей. Таким образом, Анатолий Хованский, продавая, например, зерно в одну из арабских стран, получал оплату по нему на свою офшорную компанию. В результате миллионы долларов США не поступали в Украину и не облагались налогами.
Построена схема следующим образом: фирма с признаками фиктивности, зарегистрированная в Украине, по документам выступает экспортером зерна (контролирует ее менеджер Климова Хованский). Получателем – также климовская офшорная Maryland Universal. По идее, украинская компания должна получить на свой банковский счет оплату за проданное зерно. Однако она ее не получает. В реальности партию зерновых продает офшорнаякомпа ния Климова Maryland Universal уже после отправления судна из Одесского порта, получая оплату в долларах США на свой заграничный счет в оффшорной юрисдикции.
Иными словами, менеджеры Климова используют ряд «финансовых ям», чтобы вывезти по подложным документам зерно из Украины и уйти от налогообложения при получении денег от реальных покупателей.
Требования по возврату валютной выручки от экспортных операций закреплены Законом Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте».
Источник: Одесские ведомости
Вечером 10 октября жители Одесской и других областей Украины наблюдали редкое природное явление — полярное… Читать далее
В пятницу, 11 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие… Читать далее
Сегодня, в пятницу, 11 октября 2024 года, начались девятьсот шестьдесят первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии… Читать далее
В результате атаки Одесской области баллистическими ракетами вечером, 10 октября, погибли 4 человека, среди которых… Читать далее
Октябрьский Привоз – это что-то!.. Вот, кажется, рынок есть рынок: продавцы-покупатели, провизия... Но какие краски,… Читать далее
Что празднуют в Украине и мире 11 октября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей… Читать далее