Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
С 25 по 27 июля Одесса будет принимать третий фестиваль украинской культуры "Виделкаfest". Три фестивальных… Read More
Певец из Одессы MELOVIN заявил, что мобилизовался в ВСУ и станет частью музыкального коллектива погранслужбы… Read More
Музей современного искусства Одессы сообщил о неожиданной кончине Владимира Петровича Наумца - выдающегося украинского художника,… Read More
Иногда просто нет сил. Рабочая неделя была изматывающей, холодильник почти пустой, а друзья уже на… Read More
В Одесской области официально открыто 29 пляжных зон для безопасного купания и отдыха, из них… Read More
В понедельник, 7 июля 2025 года, начались 1230-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.… Read More
