Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
Вечером 7 октября 2024 года Одессу в очередной раз обстреляли российские агрессоры. Предварительно - была… Читать далее
Сегодня день рождения путина — руководителя россии. В 2022 году он отдал приказ вторгнуться в… Читать далее
Одесская область продолжает подвергаться регулярным атакам российских беспилотников «Шахед». Несмотря на работу украинской системы ПВО,… Читать далее
Сегодня, 7 октября, в Одессе была демонтирована незаконная конструкция, которая появилась возле знаменитого «дома с… Читать далее
В течение последнего десятилетия дважды в год школьное казацкое сообщество — Волохонская паланка имени гетмана… Читать далее
Повреждения получило гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис, которое во время атаки в… Читать далее
