Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
На 1591-й день войны Украина переживает последствия одной из самых разрушительных воздушных атак. Пока в… Read More
Ко Дню независимости США мы поговорили с одесситами, которые уже несколько лет живут за океаном.… Read More
Жителям части Пересыпского района Одессы придется провести пятницу, 3 июля, с сухими кранами. В филиале… Read More
В Одесской области прикрыли масштабную схему побега призывников за границу, которую организовал действующий сотрудник пограничной… Read More
В условиях полномасштабной российской агрессии, украинская экосистема продолжает бороться за выживание. Более того, дикая природа… Read More
Черное море у побережья Одесщины остается теплым и спокойным. В то же время синоптики советуют… Read More
