Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
В Украине участились случаи мошенничества, когда аферисты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных… Read More
Колбаса, сделанная дома — это гарантия качества и натурального вкуса. Чтобы первый опыт в крафтовом… Read More
На 1543-е сутки полномасштабной войны Россия снова массированно атаковала Украину дронами, ВСУ сообщили об уничтожении… Read More
В ночь на 16 мая Россия массированно атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Под удар… Read More
Дикая лиса без страха гуляла среди людей, принимала угощение и устраивала «закладки» в песке прямо… Read More
Для объектов, где остановка генерации означает потерю производственного цикла, экономия на комплектующих превращается в прямые… Read More
