Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
Сегодня, 23 мая 2025 года, ДТЭК Одесские электросети проводит плановые ремонтные работы. В связи с… Read More
В пятницу, 23 мая 2025 года, начались 1185-е сутки с начала широкомасштабной вооруженной агрессии Российской… Read More
Сегодня, в пятницу, 23 мая, около 8:20 в Одессе и Одесской области прозвучал сигнал воздушной… Read More
Одессе и другим крупным украинским городам грозит дефицит воды в ближайшие 10 лет, если не… Read More
В одесской маршрутке мужчина распылил газ в лицо военному и несколько раз ударил его ножом.… Read More
Привоз в третьей декаде мая: людей еще больше. Воздушная тревога за тревогой... Еще и дождик… Read More
