Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
Во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине погиб уроженец Раздельнянщины Александр Алексеев — молодой воин,… Read More
Национальный экологический центр Украины заявил о реальной угрозе жизни одесского журналиста и эколога Владислава Балинского… Read More
Синоптики предупреждают о резком похолодании в Одесском регионе: на смену мокрому снегу придут экстремально низкие… Read More
Городские службы Одессы перешли на круглосуточный режим работы, чтобы справиться с последствиями ледяного шторма и… Read More
Регистрация домена – это процесс закрепления уникального имени сайта в интернете, без которого невозможно запустить… Read More
Жители Одессы и области уже вторые сутки остаются без электроэнергии после масштабных отключений. Энергетики объясняют… Read More
