Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
Сегодня, в субботу, 3 октября 2026 года, наступил 1683-й день полномасштабной российско-украинской войны. Ночью Россия… Read More
В октябре 2026 года Фонд государственного имущества Украины готовит масштабную серию аукционов. «Одесский припортовый завод»… Read More
КП «Теплоснабжение города Одессы» без проведения открытых торгов заключило 43 договора на проектирование и строительство… Read More
Доброе утро, Одесса! Чтобы задать правильный настрой на все выходные, мы собрали порцию свежего одесского… Read More
В субботу, 3 октября 2026 года, сильной геомагнитной активности не прогнозируется. Согласно актуальным данным NOAA,… Read More
Современная индустрия брендирования и изготовления сувенирной продукции уже давно вышла за рамки классической шелкографии или… Read More
