Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
В Белгород-Днестровском районе Одесской области, на трассе Одесса – Рени, за пределами села Старокозачье, произошло… Read More
По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 23 ноября 2025 года,… Read More
Завтра, в воскресенье, 23 ноября 2025 года, по распоряжению компании-регулятора «Укрэнерго», в ряде регионов продолжат… Read More
Одесские двери умеют рассказывать истории — нужно лишь уметь слушать. А когда они возвращаются к… Read More
«Одесская жизнь» уже рассказывала, что участники инициативной группы «Гроші на ЗСУ» решили не отказываться от… Read More
Сделал недавно знаковое для себя приобретение на "Староконке". Это бронзовая настольная медаль эпохи СССР. На… Read More
