Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
Сегодня, в субботу, 5 апреля 2025 года, начались 1137-е сутки с начала полномасштабной войны в… Read More
5 апреля 1710 года под городком Тягин на казацкой раде старшины единогласно избирают Пилипа Орлика… Read More
На фронте погиб мастер спорта, действительный член альпинистского клуба «Одесса» Тарас Цушко. Ему было всего… Read More
У фонтана в Городском саду фотографируются. Обычная картина. А еще люди фотографируют и сам фонтан.… Read More
В 2025 году одесские учителя начнут получать дополнительные муниципальные выплаты. Сумма поддержки составит от 1… Read More
Поздравляем с субботой, друзья! Время отдохнуть и посмеяться от души! Мы подготовили для вас подборку… Read More
