Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
После снятия защитных мешков с песком памятник Дюку де Ришельё в Одессе детально обследовали специалисты.… Read More
Почти 209 миллионов гривен планируют потратить на питание одесских школьников в Приморском и Пересыпском районах.… Read More
На Одесчине водителям разрешили транзитное движение в период комендантского часа на определённых маршрутах. Это должно… Read More
Одесская область снова оказалась под вражеским ударом. В результате атаки повреждены частные дома, а в… Read More
В Измаиле правоохранители задержали 27-летнюю женщину, которую подозревают в подготовке серии терактов по заданию российских… Read More
Он приехал в Одессу с большой мечтой о кино, но вскоре понял, что свобода творчества… Read More
