Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели "отмыть" более 120 миллионов
Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.
В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.
Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.
Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.
Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.
Несмотря на постоянные атаки на энергетику, город смог пройти зиму без коллапса. Отопление выключат уже… Read More
Синоптики прогнозируют ухудшение видимости, дождь и сложные условия движения транспорта. Патрульная полиция уже предоставила рекомендации,… Read More
Пострадавшее жилье в Одессе можно восстановить за средства города, но важно собрать полный пакет документов.… Read More
В ночь на 28 марта российские оккупанты обстреляли Одессу беспилотниками, прямое попадание "шахеда" полностью уничтожило… Read More
Массированная атака беспилотников оставила Одессу в шоковом состоянии. Корреспонденты сняли места взрывов. Фоторепортаж "Одесской жизни"… Read More
Ночь массированных атак: Россия выпустила по Украине 273 дрона, основной удар приняла Одесщина. Силы ПВО… Read More
