Внимание! Одесситы, купившие новые авто, попадут на заметку

Госфинмониторинг пошел по автосалонам выяснять, откуда у покупателей деньги на авто. Как сообщает пресс-служба ВААИД, в отдельные автосалоны стали приходить запросы из Прокуратуры. В них содержалось требование предоставить определенные документы для анализа с привлечением специалистов Госфинмониторинга.
Представители властей свои действия мотивируют требованием закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Однако, как сообщили AUTO-Consulting в ВААИД, автосалоны до сих пор никогда не были объектами финансового мониторинга, хотя данный закон действует уже не первый год. Что же изменилось?.
Внеочередные проверки, которые последовали после попыток администраций салонов вступить в юридическую переписку, инспекторы службы финансового мониторинга мотивируют Приказом №128 Госкомитета финансового мониторинга Украины от 05.08.2010 года. По их мнению, автосалоны, реализующие транспортные средства стоимостью свыше 150 тыс. грн., обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение у них средств для покупки авто.