«Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в криминальном производстве по целому ряду статей, среди которых фиктивное предпринимательство, легализация доходов, полученных преступным путем, злоупотребление служебным положением», — говорится в сообщении.
29 февраля была раскрыта противоправная схема, связанная с фиктивными финансово-хозяйственными операциями с использованием банковских счетов предприятий и физических лиц, а также схема незаконного обмен валюты в особо крупных размерах.
В ходе обысков на рынке правоохранители изъяли черную бухгалтерию, компьютерную технику, магнитные носители информации, большое количество валюты и оружие. Ведется следствие.
В СБУ уточнили, что ликвидировали крупный конвертационный центр. Деньги выводились на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.
Силовики провели 11 обысков, в том числе на одесском рынке «Книжка», во время которых полиция нашла более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие.
В Одессе суд вынес приговор бывшей главной бухгалтерше предприятия гостиничной сферы, признав ее виновной в… Read More
В Одессе менее чем за сутки петиция в поддержку директора зоопарка Игоря Белякова собрала необходимое… Read More
В субботу, 18 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность, прохладная температура и умеренный ветер. Ночью… Read More
В Одесской области начинают действовать сезонные ограничения на вылов черноморской сельди. Они будут действовать на… Read More
В Бессарабской и Буджакской громадах после дождя дороги исчезают буквально — и вместе с ними… Read More
Вблизи Хаджибейского лимана зафиксировано очередное массовое уничтожение деревьев. Ущерб государству составил сотни тысяч гривен, а… Read More
View Comments
и вот оно чудо сделали чистку уже для своих а теперь горбатый денежный поток вот интересно в чей теперь карман