«Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в криминальном производстве по целому ряду статей, среди которых фиктивное предпринимательство, легализация доходов, полученных преступным путем, злоупотребление служебным положением», — говорится в сообщении.
29 февраля была раскрыта противоправная схема, связанная с фиктивными финансово-хозяйственными операциями с использованием банковских счетов предприятий и физических лиц, а также схема незаконного обмен валюты в особо крупных размерах.
В ходе обысков на рынке правоохранители изъяли черную бухгалтерию, компьютерную технику, магнитные носители информации, большое количество валюты и оружие. Ведется следствие.
В СБУ уточнили, что ликвидировали крупный конвертационный центр. Деньги выводились на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.
Силовики провели 11 обысков, в том числе на одесском рынке «Книжка», во время которых полиция нашла более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие.
В Одессе определили подрядчика для капитального восстановления 16-этажного жилого дома на проспекте Князя Ярослава Мудрого… Read More
Сегодня утром, в понедельник, 27 июля 2026 года, в акватории Черного моря у побережья Одессы… Read More
Морская вода у берегов Одессы немного сбросила градус после недавних сильных ветров. В понедельник, 27… Read More
С понедельника, 27 июля, в Одессе временно запретят движение автотранспорта на участке Газового переулка. Ограничения… Read More
Доброе утро, Одесса! На календаре снова понедельник, 27 июля — тот самый коварный день, когда… Read More
В понедельник, 27 июля, геомагнитное поле Земли перейдет в активное состояние. По данным ученых Центров… Read More
View Comments
и вот оно чудо сделали чистку уже для своих а теперь горбатый денежный поток вот интересно в чей теперь карман