«Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в криминальном производстве по целому ряду статей, среди которых фиктивное предпринимательство, легализация доходов, полученных преступным путем, злоупотребление служебным положением», — говорится в сообщении.
29 февраля была раскрыта противоправная схема, связанная с фиктивными финансово-хозяйственными операциями с использованием банковских счетов предприятий и физических лиц, а также схема незаконного обмен валюты в особо крупных размерах.
В ходе обысков на рынке правоохранители изъяли черную бухгалтерию, компьютерную технику, магнитные носители информации, большое количество валюты и оружие. Ведется следствие.
В СБУ уточнили, что ликвидировали крупный конвертационный центр. Деньги выводились на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.
Силовики провели 11 обысков, в том числе на одесском рынке «Книжка», во время которых полиция нашла более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие.
Одесская ОГА напоминает, что в Украине работает государственный интернет-магазин «ДроваЕ», где каждый может приобрести дрова… Читать далее
В Одессе из-за безответственного поведения взрослых тяжело травмировался 4-летний мальчик – он выпал из окна… Читать далее
Большинству получателей субсидий не нужно обращаться в Пенсионный фонд перед началом отопительного сезона – им… Читать далее
Вечером пятницы, 20 сентября 2024 года, в Одессе произошло ДТП с участием легкового авто и… Читать далее
Одесситке Любови Салатян 73 года. Уже несколько лет она активно занимается волонтерством. Ее работа нелегкая,… Читать далее
Сегодня, в субботу, 21 сентября 2024 года, в Одессе временно сократили количество электротранспорта в связи… Читать далее
Просмотреть комментарии
и вот оно чудо сделали чистку уже для своих а теперь горбатый денежный поток вот интересно в чей теперь карман