«Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в криминальном производстве по целому ряду статей, среди которых фиктивное предпринимательство, легализация доходов, полученных преступным путем, злоупотребление служебным положением», — говорится в сообщении.
29 февраля была раскрыта противоправная схема, связанная с фиктивными финансово-хозяйственными операциями с использованием банковских счетов предприятий и физических лиц, а также схема незаконного обмен валюты в особо крупных размерах.
В ходе обысков на рынке правоохранители изъяли черную бухгалтерию, компьютерную технику, магнитные носители информации, большое количество валюты и оружие. Ведется следствие.
В СБУ уточнили, что ликвидировали крупный конвертационный центр. Деньги выводились на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.
Силовики провели 11 обысков, в том числе на одесском рынке «Книжка», во время которых полиция нашла более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие.
В ночь на воскресенье, 25 октября 2026 года, Украина официально переходит на зимнее время. В… Read More
на уехала в Швейцарию, чтобы получить медицинское образование, и вернулась в Галицию, где ей пришлось… Read More
Действительно ли в легендарном одесском «Джамбуле» до сих пор готовят шашлык на мангале, а не… Read More
Президент Украины Владимир Зеленский и Министерство обороны официально подтвердили восстановление полноценной работы спутниковых систем Starlink… Read More
В воскресенье, 25 октября, в Одессе будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь. Опасных… Read More
Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о психологическом давлении и действиях мошенников из так называемых «кол-центров»,… Read More
View Comments
и вот оно чудо сделали чистку уже для своих а теперь горбатый денежный поток вот интересно в чей теперь карман