«Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в криминальном производстве по целому ряду статей, среди которых фиктивное предпринимательство, легализация доходов, полученных преступным путем, злоупотребление служебным положением», — говорится в сообщении.
29 февраля была раскрыта противоправная схема, связанная с фиктивными финансово-хозяйственными операциями с использованием банковских счетов предприятий и физических лиц, а также схема незаконного обмен валюты в особо крупных размерах.
В ходе обысков на рынке правоохранители изъяли черную бухгалтерию, компьютерную технику, магнитные носители информации, большое количество валюты и оружие. Ведется следствие.
В СБУ уточнили, что ликвидировали крупный конвертационный центр. Деньги выводились на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.
Силовики провели 11 обысков, в том числе на одесском рынке «Книжка», во время которых полиция нашла более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие.
В понедельник, 2 марта, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до… Read More
Гарантийные сроки в строительстве при закупке работ и услуг по текущему ремонту Read More
В марте 1939 года небольшой закарпатский город Хуст на несколько дней стал столицей независимого украинского… Read More
На берегу Куяльницкого лимана в Одессе состоялся семейный праздник проводов зимы и встречи весны. Инициатором… Read More
В Одесской области полицейские задержали 25-летнего мужчину по подозрению в тяжком преступлении против несовершеннолетней. Злоумышленник… Read More
В Любашевском лицее №2 на Одесчине музей кабинета «Защита Украины» пополнился фрагментами российского беспилотника, сбитого… Read More
View Comments
и вот оно чудо сделали чистку уже для своих а теперь горбатый денежный поток вот интересно в чей теперь карман