Будівельна компанія в Одесі не платила податки 5 років: мільйони витрачали на нерухомість

Ключові моменти:

• В Одесі будівельну компанію звинувачують в ухиленні від сплати податків на 85 млн грн, справу скеровано до суду;
• Організатори злочинної групи та головний бухгалтер будівельної компанії;
• Сума збитків: понад 85 млн грн несплаченого ПДВ;
• Затримання: під час повернення в Україну з-за кордону;
• Запобіжний захід: арешт на 60 діб із правом застави – 1,2 млн грн.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили розслідування і скерували до суду обвинувальний акт проти двох посадовців будівельної компанії, підозрюваних в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму понад 85 мільйонів гривень.
За даними слідства, протягом п’яти років фігуранти не відображали доходи від будівельних робіт, виконаних на замовлення різних структур Одеської міськради та сільських рад.

Головний бухгалтер компанії перевела кошти на рахунки організатора злочинної групи та його матері, після чого гроші були витрачені на нерухомість, автомобілі та банно-пральний комплекс. Загалом було легалізовано 87,5 млн грн.

Підозрювані тривалий час перебували за кордоном, але були затримані після повернення в Україну. Суд обрав запобіжний захід – 60 діб під вартою з альтернативою застави в розмірі 1,2 млн грн.

Для відшкодування збитків накладено арешт на майно вартістю майже 32 млн грн.

Кримінальне провадження скеровано до суду за статтями про вчинення злочину групою осіб, ухилення від сплати податків, підроблення документів та легалізацію злочинних доходів.

Читайте також: Кінець боротьби з корупцією? Депутати підпорядкували НАБУ Генеральному прокурору