Арестованным остаётся имущество строительной компании "Кадорр групп", изъятое во время обысков сотрудниками СБУ.
Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила апелляционную жалобу адвоката Аднана Кивана. Таким образом, наличные деньги (более 20 млн.грн.), печати и факсимиле нескольких десятков фирм, входящих в «Кадорр групп, а также оргтехника, компьютеры и электронные носители информации, по прежнему, находятся у правоохранителей с целью дальнейших следственных действий.
В ходе следственных действий, правоохранители выяснили, что скандальный застройщик не отображал в декларации часть проданной недвижимости, получая средства наличными. Деньги использовались в схеме финансирования терроризма с участием беглого экс-депутата Одесского городского совета, сепаратиста Игоря Маркова. Политик объявлен в международный розыск, а скрывается он на территории России. Полученные средства он направлял террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».
В схеме Кивана по обналичиванию денег были задействованы ряд фирм, входящие в «Кадорр групп».
Примечательно, что большая часть этих компаний обслуживают ряд «Жемчужин» скандального застройщика. Многие из них являются управляющими в ряде жилкомплексов:
По информации правоохранителей, на протяжении 2015-2017 годов эти компании обналичили порядка 250 млн.грн. Позже эта сумма перечислялась на счета фиктивных подконтрольных фирм, руководители и основатели которых были зарегистрированы на территориях «ДНР», «ЛНР» и Крыма.
С учётом того, что следствие продолжается и адвокат скандального застройщика повторно так и не подал апелляционную жалобу, жителей ряда «Жемчужин», а также сотрудников указанных фирм, могут вызывать на допросы в следственные органы в качестве свидетелей.
Исходя из вышеизложенного можно только предположить, каких финансовых усилий стоит скрывать данную информацию от общественности, клиентов и будущих инвесторов.
С полным текстом постановления суда можно ознакомиться здесь
Источник: Багнет
Одесса готовится к фиксации нового, невероятно милого и одновременно вдохновляющего спортивного достижения. 4-летний Давид Дулогло… Read More
В Буджакской громаде на юге Одесской области женщины с разным жизненным опытом и национальными корнями… Read More
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 28 февраля 2026 года, в… Read More
Согласно отчету компании ДТЭК «Одесские электросети», энергетики Одесской области продолжают героически удерживать энергетический фронт. За… Read More
Сотрудники Службы безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении российского агента, который корректировал… Read More
В Одесской области перед судом предстанет 56-летний житель Одесского района, которого обвиняют в жестоком убийстве… Read More