Арестованным остаётся имущество строительной компании "Кадорр групп", изъятое во время обысков сотрудниками СБУ.
Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила апелляционную жалобу адвоката Аднана Кивана. Таким образом, наличные деньги (более 20 млн.грн.), печати и факсимиле нескольких десятков фирм, входящих в «Кадорр групп, а также оргтехника, компьютеры и электронные носители информации, по прежнему, находятся у правоохранителей с целью дальнейших следственных действий.
В ходе следственных действий, правоохранители выяснили, что скандальный застройщик не отображал в декларации часть проданной недвижимости, получая средства наличными. Деньги использовались в схеме финансирования терроризма с участием беглого экс-депутата Одесского городского совета, сепаратиста Игоря Маркова. Политик объявлен в международный розыск, а скрывается он на территории России. Полученные средства он направлял террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».
В схеме Кивана по обналичиванию денег были задействованы ряд фирм, входящие в «Кадорр групп».
Примечательно, что большая часть этих компаний обслуживают ряд «Жемчужин» скандального застройщика. Многие из них являются управляющими в ряде жилкомплексов:
По информации правоохранителей, на протяжении 2015-2017 годов эти компании обналичили порядка 250 млн.грн. Позже эта сумма перечислялась на счета фиктивных подконтрольных фирм, руководители и основатели которых были зарегистрированы на территориях «ДНР», «ЛНР» и Крыма.
С учётом того, что следствие продолжается и адвокат скандального застройщика повторно так и не подал апелляционную жалобу, жителей ряда «Жемчужин», а также сотрудников указанных фирм, могут вызывать на допросы в следственные органы в качестве свидетелей.
Исходя из вышеизложенного можно только предположить, каких финансовых усилий стоит скрывать данную информацию от общественности, клиентов и будущих инвесторов.
С полным текстом постановления суда можно ознакомиться здесь
Источник: Багнет
На спуске Виталия Блажко стартует строительство новой дренажной системы. В связи с этим с 23… Read More
Мы живем во время исторических событий. 10 лет Революции Достоинства, 20 лет Оранжевой революции, годовщины… Read More
К руководству предприятия обратились сотрудники областной станции переливания крови с просьбой сдать кровь для нужд… Read More
В Одесской области два сотрудника районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки продавали военнообязанным отсрочки. Read More
В Пивденном простились сразу с двумя погибшими воинами - солдатом Марковским Игорем Григорьевичем и боевым… Read More
С пятницы, 22 ноября, в Одессе возобновлена работа автобусов № 105 и №105-А по постоянному… Read More