Инвесторов «Жемчужин» Кивана могут вызывать на допросы в СБУ и в суд (Новости компаний)

Коллегия судей Апелляционного суда Киева  не удовлетворила апелляционную жалобу адвоката Аднана Кивана. Таким образом, наличные деньги (более 20 млн.грн.), печати и факсимиле нескольких десятков фирм, входящих в «Кадорр групп, а также оргтехника, компьютеры и электронные носители информации, по прежнему, находятся у правоохранителей с целью дальнейших следственных действий.

В ходе следственных действий, правоохранители выяснили, что скандальный застройщик не отображал в декларации часть проданной недвижимости, получая средства наличными. Деньги использовались в схеме финансирования терроризма с участием беглого экс-депутата Одесского городского совета, сепаратиста Игоря Маркова. Политик объявлен в международный розыск, а скрывается он на территории России. Полученные средства он направлял террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

В схеме Кивана по обналичиванию денег были задействованы ряд фирм, входящие в «Кадорр групп».

Примечательно, что большая часть этих компаний обслуживают ряд «Жемчужин» скандального застройщика. Многие из них являются управляющими в ряде жилкомплексов:

• ООО «Міра» (ЄДРПОУ 25415216),
• ООО «Рузана-Плюс» (ЄДРПОУ 33799175),
• ЧП «Інтерінвестстрой» (ЄДРПОУ 34674268),
• ООО «ОСОБА_14 Зерно» (ЄДРПОУ 41213575),
• ООО «Алькабір-Строй» (ЄДРПОУ 39108669),
• ООО «Аль-Карім» (ЄДРПОУ 38721611),
• «Алькарім- Буд» (ЄДРПОУ 39109091),
• ООО «Алькор-8» (ЄДРПОУ 31079552),
• ООО «Альматін» (ЄДРПОУ 39031015),
• ООО «Аль-Софія» (ЄДРПОУ 40079647),
• ООО «Арт Констракшен» (ЄДРПОУ 39982328),
• ООО «Бізнес Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 37009700),
• ООО «Благо-Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 35696609),
• ООО «Благо- Єтрой» (ЄДРПОУ 34169528),
• ООО «Валео-Інвест» (ЄДРПОУ 34996142),
• ООО «Глорі Плюс» (ЄДРПОУ 02651150),
• ООО «Діана-Плюс» (ЄДРПОУ 33799002),
• ООО «Емір- Єтрой» (ЄДРПОУ 39872150),
• ООО «Кадор Групп» (ЄДРПОУ 37136893),
• ООО «Кадор» (ЄДРПОУ 32521455),
• ООО «Кадор-Отель» (ЄДРПОУ 39108978),
• ООО «Кадорр- Каманіна» (ЄДРПОУ 40084353),
• ООО «Кадорр-Київ Плюс» (ЄДРПОУ 40456653),
• ООО «Кадорр-Україна» (ЄДРПОУ 40391848),
• ООО «Кадор-Трейд» (ЄДРПОУ 39731044).

По информации правоохранителей, на протяжении 2015-2017 годов эти компании  обналичили порядка 250 млн.грн. Позже эта сумма перечислялась на счета фиктивных подконтрольных фирм, руководители и основатели которых были зарегистрированы на территориях «ДНР», «ЛНР» и Крыма.

С учётом того, что следствие продолжается и адвокат скандального застройщика повторно так и не подал апелляционную жалобу, жителей ряда «Жемчужин», а также сотрудников указанных фирм, могут вызывать на допросы в следственные органы в качестве свидетелей.

Исходя из вышеизложенного можно только предположить, каких финансовых усилий стоит скрывать данную информацию от общественности, клиентов и будущих инвесторов.

С полным текстом постановления суда можно ознакомиться здесь

Источник: Багнет