В Одесской области вскрыли финансовую пирамиду

Управлением по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Одесской области в результате мониторинга сети Интернет была получена информация о групповой преступной деятельности, связанной с привлечением денег граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области. 

Во время проверки указанной информации в поле зрения правоохранителей попал предприимчивый двадцативосьмилетний уроженец отдаленного от областного центра района, который в сети Интернет разработал, организовал и администрировал On-line ресурс, на котором под видом агентства по привлечению инвестиций организовал деятельность «финансовой пирамиды».

Будучи неплохо осведомленным в области компьютерных технологий и финансов, предприимчивый парень не торопился реализовывать их на законном поле. Хотя высшее юридическое образование позволяло осознавать последствия выбранного им уголовного пути. Своих потенциальных жертв, под видом инвестиций в финансовый проект, он выбирал среди друзей, приятелей, знакомых и друзей из социальных сетей.

Как рассказал начальник управления Юрий Выходец, схема указанной преступной деятельности предусматривала привлечение денег граждан под видом финансовых инвестиций с возможностью получения сверхприбыли в виде дивидендов. По мере увеличения количества инвесторов и при наличии достаточного объема инвестиций осуществлялись лишь единичные выплаты «дивидендов» отдельным участникам пирамиды.

Например, один из товарищей «уголовного гения», который первым поддержал его в незаконной деятельности, в качестве единоразовых «дивидендов» получил 2000 долларов США.

— Однако, при достижении критического предела, когда количество необходимых выплат равна или превышает количество привлеченных денежных средств, деятельность финансовой пирамиды прекращается и большое количество средств, привлеченных гражданами, остается на счетах организаторов-мошенников, — резюмировал чиновник.

С целью документирования деятельности структуры, которая носила все признаки финансовой пирамиды, были проведены мероприятия, направленные на установление потерпевших лиц, которые перечисляли банковскими переводами на счет организаторов преступного замысла деньги в иностранной валюте.

По факту организации финансовой структуры, которая носит признаки финансовой пирамиды, организованной в сети Интернет, было начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

В рамках досудебного расследования был проведен обыск в офисе учреждения, в результате которого изъята компьютерная техника и документация о деятельности структуры. В настоящее время устанавливаются личности всех пострадавших и размер нанесенного им ущерба.