Отмечается, что на протяжении 2016-2017 года в центре «отмывались» деньги коммерческих структур. Организаторы центра помогали клиентам переводить деньги в наличку и уклоняться от уплаты налогов. При этом, часть из этих денег уходила на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
В ходе обысков в офисах центра, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долларов США, расчетную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых махинаций, а также соответствующую компьютерную технику.
По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых махинаций для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ разоблачили в Одесской области мошенническую схему по переводу финансовых средств мнимым переселенцам.
В Одессе СБУ остановила диверсионную группу ФСБ, которая готовила взрывы самодельных взрывных устройств возле домов… Read More
Аварийно-ремонтные работы послужили причиной временного отключения воды в части Приморского района Одессы. Возобновление водоснабжения ожидается… Read More
Одесситы подходят к продаже автомобиля прагматично. Основное ожидание — быстро получить деньги без юридических и… Read More
Разговоры об «энергетическом перемирии» не остановили войну: российские дроны снова атакуют, фронт остается горячим, а… Read More
Отдых у моря в Одессе могут сделать более безопасным. В 2026 году городские власти планируют… Read More
Украинские региональные медиа, в частности издание «Одесская жизнь», были представлены на встрече Оксаны Бровко с… Read More
