Отмечается, что на протяжении 2016-2017 года в центре «отмывались» деньги коммерческих структур. Организаторы центра помогали клиентам переводить деньги в наличку и уклоняться от уплаты налогов. При этом, часть из этих денег уходила на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
В ходе обысков в офисах центра, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долларов США, расчетную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых махинаций, а также соответствующую компьютерную технику.
По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых махинаций для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ разоблачили в Одесской области мошенническую схему по переводу финансовых средств мнимым переселенцам.
Переселенцы, вынужденные покидать опасные районы, нуждаются во временном жилье в преддверии зимы. В Одессе призывают… Read More
Около 90 тысяч одесситов прошлой зимой несколько недель жили без отопления. Готов ли город к… Read More
В результате российского удара по Комышувахе Запорожской области погиб 31 человек, еще 58 считаются пропавшими… Read More
Промежуточные выборы в США могут кардинально изменить расстановку сил в Конгрессе. Демократы одерживают победы даже… Read More
Несмотря на отключения электроэнергии, одесские школы пока продолжат работать в обычном очном формате. Переводить учеников… Read More
Одесса подверглась российским атакам ночью и с самого утра. В результате ударов повреждены торговый центр,… Read More
