Отмечается, что на протяжении 2016-2017 года в центре «отмывались» деньги коммерческих структур. Организаторы центра помогали клиентам переводить деньги в наличку и уклоняться от уплаты налогов. При этом, часть из этих денег уходила на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
В ходе обысков в офисах центра, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долларов США, расчетную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых махинаций, а также соответствующую компьютерную технику.
По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых махинаций для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ разоблачили в Одесской области мошенническую схему по переводу финансовых средств мнимым переселенцам.
Что празднуют в Украине и мире 16 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей… Read More
Церковный праздник сегодня, 16 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день,… Read More
В субботу, 16 ноября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии, Магнитных бурь не ожидается. Read More
В субботу, 16 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная осенняя погода… Read More
С 7 по 14 ноября в городе Приштина (Косово) проходил чемпионат Европы по тайскому боксу… Read More
Спуск Виталия Блажко (бывший Маринеско) находится в ожидании очередного ремонта. На платформе Prozorro уже появилась… Read More
