Отмечается, что на протяжении 2016-2017 года в центре «отмывались» деньги коммерческих структур. Организаторы центра помогали клиентам переводить деньги в наличку и уклоняться от уплаты налогов. При этом, часть из этих денег уходила на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
В ходе обысков в офисах центра, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долларов США, расчетную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых махинаций, а также соответствующую компьютерную технику.
По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых махинаций для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ разоблачили в Одесской области мошенническую схему по переводу финансовых средств мнимым переселенцам.
Российские беспилотники снова атаковали портовую инфраструктуру Одесщины. Большинство целей сбило ПВО, повреждения минимальны. Read More
В нацпарке заметили сотни изящных белых птиц, прибывших стаями и вскоре создадут колонии. Это один… Read More
Доброе утро, друзья! Наконец, суббота — день, который дает нам возможность немного выдохнуть после насыщенной… Read More
Сегодня, в субботу, 2 мая 2026 года, метеозависимым стоит подготовиться к очередному испытанию. Хотя эксперты… Read More
Рынок складской недвижимости в Одесса активно развивается благодаря логистическому потенциалу города и его выгодному расположению. Read More
Одесская область присоединилась к организации погребения 27 военных без установленных имен. Каждому отдали причитающиеся военные… Read More
