Отмечается, что на протяжении 2016-2017 года в центре «отмывались» деньги коммерческих структур. Организаторы центра помогали клиентам переводить деньги в наличку и уклоняться от уплаты налогов. При этом, часть из этих денег уходила на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
В ходе обысков в офисах центра, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долларов США, расчетную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых махинаций, а также соответствующую компьютерную технику.
По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых махинаций для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ разоблачили в Одесской области мошенническую схему по переводу финансовых средств мнимым переселенцам.
С 1 сентября 2027 года Украина должна перейти на 12-летнюю систему школьного образования. По проекту… Read More
Два главных морских вуза Одессы объединятся в одно учебное заведение. Такое решение приняли во время… Read More
Сильный ветер в Одессе продолжает валить деревья и ветки, которые падают на проезжую часть и… Read More
На дороге М-05 Киев – Одесса достраивают важную транспортную развязку, работы на которой были остановлены… Read More
Член британской королевской семьи принц Гарри впервые с начала полномасштабной войны приехал в Украину. Он… Read More
В Одессе в выходные состоится много интересных и полезных культурных событий - экскурсия в трамвайное… Read More