Отмечается, что на протяжении 2016-2017 года в центре «отмывались» деньги коммерческих структур. Организаторы центра помогали клиентам переводить деньги в наличку и уклоняться от уплаты налогов. При этом, часть из этих денег уходила на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».
В ходе обысков в офисах центра, а также по адресам проживания и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долларов США, расчетную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых махинаций, а также соответствующую компьютерную технику.
По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых махинаций для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что сотрудники СБУ разоблачили в Одесской области мошенническую схему по переводу финансовых средств мнимым переселенцам.
История, которая возмутила одесситов и зоозащитников, получила продолжение. Суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают… Read More
На «Каменной горе» возле села Орловка археологи обнаружили сразу несколько необычных захоронений римского времени. Среди… Read More
Очередная атака российских дронов по Одесской области привела к ранениям детей. Брат и сестра получили… Read More
Сильный ветер, холодная вода и часы ожидания помощи. Узнайте подробности этой драматичной истории и почему… Read More
Во время ведения беременности врач проигнорировала тревожные результаты анализов, а спустя несколько часов после родов… Read More
Сегодня, 1 августа, российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки зафиксировано попадание в… Read More
