Нечестно обналичить деньги в Одессе стало сложнее

Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Во время следствия правоохранителями установлено, что в состав центра входило около 15 предприятий из г. Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.

Во вторник, 18 октября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и тому подобное. Кроме того, наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.

Сейчас досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжается.

Share

Recent Posts

  • Новости

В Одесской области прогремели взрывы: Россия обстреливает Украину ракетами и дронами

Почти всю ночь 6 апреля 2025 года украинцы провели под сигналами воздушной тревоги. Враг осуществил… Read More

06-04-2025 в 07:01
  • Новости

Ждать ли сегодня магнитную бурю: прогноз на 6 апреля

В воскресенье, 6 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым… Read More

06-04-2025 в 05:42
  • Статьи

Выплаты по инвалидности: что изменилось и кого могут их лишить?

С 2025 г. в Украине действуют новые правила для получателей выплат по инвалидности. Если человек… Read More

05-04-2025 в 23:58
  • Новости

В Татарбунарах ввели карантин – здесь обнаружили бешенство

Город Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области объявили угрожающей зоной из-за зафиксированного случая бешенства и ввели… Read More

05-04-2025 в 23:17
  • Новости

6 апреля объявлено Днем траура по жертвам российской атаки в Кривом Роге

Завтрашний воскресный день, 6 апреля 2025 года города и села Украины объявляют Днем траура по… Read More

05-04-2025 в 21:37
  • Новости

На Одессу надвигается гроза – прогноз погоды на 6 апреля

Завтра, в воскресенье, 6 апреля 2025 года, ситноптики прогнозируют в Одессе и Одесской области прохладную… Read More

05-04-2025 в 20:59