Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Конвертационный центр обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали средства, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения.
Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора конвертационного центра. Следственные действия также проводились в Киеве, Харькове и Львове.
"Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления Министерства внутренних дел в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег, полученных от деятельности "конверта", переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР", — говорится в сообщении.
Заблокировано 65 счетов конвертационного центра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более, чем 5 млн гривен, проверка продолжается.
Открыто уголовное производство по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, имеющих отношение к деятельности конвертационного центра.
Рынок складской недвижимости в Одесса активно развивается благодаря логистическому потенциалу города и его выгодному расположению. Read More
Одесская область присоединилась к организации погребения 27 военных без установленных имен. Каждому отдали причитающиеся военные… Read More
Предложение быстрого заработка обернулось уголовным делом. После поджогов в Одесской области парень оказался в центре… Read More
Уголовное производство по служебной халатности при закупке генераторов прекратили из-за сроков давности. В то же… Read More
Осадков не ожидается, однако ночная температура может опускаться до заморозков. Днем воздух прогреется до +16°C. Read More
Несмотря на приближающийся курортный сезон, Одесщина остается под регулярными атаками. Военные объясняют, чего ждать туристам. Read More