Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
Швеция официально подтвердила передачу Украине 16 истребителей Jas 39 Gripen. Первые самолеты ожидаются уже в… Read More
СБУ задержала в Одессе депутата Херсонского облсовета, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупационными властями… Read More
В Одессе предлагают увековечить чумаков — людей, которые столетиями возили соль из Куяльницкого лимана и… Read More
С июня в Одесской области водителей ждут сразу несколько изменений: грузовикам ограничат движение в жару,… Read More
В Одесской области объявили масштабную программу обновления трасс. Ремонтировать будут ключевые направления — от объездной… Read More
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает резкое повышение прожиточного минимума, минимальной пенсии и зарплаты… Read More
