Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
Одесситы уже привыкли к гастролям столичных исполнителей и актеров, а вот гастроли дунайской сельди происходят… Read More
На период пасхальных праздников "Укрзалізниця" назначила дополнительный быстрый фирменный поезд №265/266 Киев - Одесса -… Read More
Сегодня Одесса чтит память тех, кто в годы Второй мировой войны освобождал наш город от… Read More
Одесская областная прокуратура прокомментировала заявления одесского ресторатора Саввы Либкина о давлении на бизнес и попытках… Read More
В четверг, 10 апреля 2025 года, начались 1142-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине.… Read More
10 апреля 1944 года, в четыре часа утра Одесса была освобождена от фашистов. Враг был… Read More