Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
В самом центре Одессы, на пересечении Дерибасовской и Ришельевской, работает заведение с двухсотлетней историей. Мы… Read More
Жителей одного из населенных пунктов Одесской области предупредили об отключении газа в связи с модернизацией… Read More
В Одессе произошла аварийная ситуация на электросетях, из-за чего часть Пересыпского района осталась без света.… Read More
Задолго до первых полетов человека в космос украинцы создавали проекты ракет, рассчитывали траектории и искали… Read More
Накануне Пасхи Одесса пережила очередную трагедию: в результате атаки российских дронов-камикадзе погибли супруги. Среди жертв… Read More
Пасха в Одессе всегда была не просто религиозным праздником, а событием, которое объединяло разные народы,… Read More
