Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
Доброе утро, Одесса! На календаре суббота – долгожданный экватор уикенда, когда все рабочие заботы наконец-то… Read More
В субботу, 29 августа 2026 года, ожидается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Первая половина дня пройдет… Read More
Правильный порядок действий поможет сохранить продукты и технику и безопасно организовать питание необходимых приборов. Read More
В Одессе хотят заставить водителей отвечать за блокировку трамвайных путей. Город готовит механизм, который позволит… Read More
Завтра, в субботу, 29 августа 2026 года, опасных метеорологических явлений в Одессе и области синоптики… Read More
В Одессе временно не будут ходить трамваи №17 и №18. Ограничение движения связано с ремонтом… Read More
