Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
Ужасная авария произошла на автодороге Одесса — Киев неподалеку от села Причеповка Березовского района вечером… Read More
Среда, 14 октября, в Одессе и области пройдет без значительных осадков, но с бодрым северным… Read More
Почти 90 лет назад советская власть расстреляла Михаила Бойчука и его учеников, а в 2024… Read More
Вечером 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Одессе. В городе прогремел сильный взрыв,… Read More
Государственное бюро расследований (ГБР) получилo материалы служебной проверки по факту крушения истребителя МиГ-29 в Одесской… Read More
В Одессе продолжают обустраивать безбарьерное городское пространство, сообщает пресс-служба мэрии города. Сейчас на улице Академика… Read More
