Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
В понедельник, 13 июля, за пределами поселка Любашевка Подольского района произошел несчастный случай на производстве.… Read More
В Одессе 10 нелегальных пляжей продолжают активно принимать отдыхающих и сдавать шезлонги, несмотря на отсутствие… Read More
В Одесском горсовете подвели итоги работы программы по регулированию численности бездомных животных за первое полугодие… Read More
На днях Кабинет Министров Украины официально утвердил масштабную Стратегию развития гражданской авиации на период до… Read More
Украина и девять европейских государств создали коалицию для разработки совместной системы защиты от баллистических ракет.… Read More
Во вторник, 14 июля, российская армия устроила очередной налет беспилотников на Одесскую область. В самом… Read More
