Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
Пицца давно стала не просто любимым блюдом миллионов, а настоящим символом уюта, отдыха и вкусного… Read More
В Одесской области стартовал сбор заявок для участия в Каталоге крафтового бизнеса. К участию приглашают… Read More
В Приморском и Пересыпском районах Одессы 4 июля временно прекратили работу большинство маршрутов электротранспорта. Причиной… Read More
В субботу, 5 июля 2025 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода… Read More
В Одесском горсовете приняли решение, которое ограничивает полномочия райадминистраций по согласованию новых железных гаражей. Теперь… Read More
Городской голова Одессы Геннадий Труханов получил благодарность от командования Третьей отдельной штурмовой бригады. Отличие вручили… Read More
