Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока. Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
Во время обысков у злоумышленников сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.
Уголовное производство следователи открыли по ст.205 и ст.209 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
В Национальном парке «Тузловские лиманы» снова поймали нарушителя. Мужчина незаконно выловил сотни рыб, нанеся государству… Read More
С 7 по 9 октября в Одессе объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильных дождей, ветра… Read More
Любашевская громада прощается с военнослужащими Анатолием Иваницким и Николаем Посоветнюком, погибшими в 2025 году. Read More
Международный гроссмейстер из Одессы Виктория Мотричко завоевала титул чемпионки мира по шашкам-100 среди женщин на… Read More
Доброе утро, друзья! Новая неделя — новые приключения! Начинаем ее с подборки забавных мемов и… Read More
Сегодня, 7 октября, будет спокойный день по солнечной активности, но метеочувствительным важно быть чуть осторожнее… Read More
