Так, в преступную группу входили 7 человек. Нелегальная финансовая структура обналичивала деньги предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных фирм.
В ходе обысков у мошенников изъяли более 170 печатей подставных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "клиент-банк", флешки с данными об объемах проведенных операций и заказчиках услуг.
Также сотрудники СБУ задержали курьера с наличкой. Он вез 3,2 миллиарда гривен в один из офисов.
На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.
Проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
В Одессе и области 28 сентября ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 15–17 м/с.… Read More
Что будет с домом на Балковской в Одессе после российской атаки? Город планирует масштабное восстановление… Read More
Для пассажиров Одессы железная дорога в будущем может выглядеть иначе: наряду с «Укрзализныцей» планируют допустить… Read More
Что изменится для пассажиров Одессы с 28 сентября? Трамвай №27 продолжит курсировать от Переправы до… Read More
Следующие атаки на Одессу могут оказаться более сложными для ПВО: Россия использует скоростные реактивные дроны,… Read More
В Одессе провели 13-й фестиваль «Планета долгожителей», который объединил людей старшего возраста вокруг музыки, танцев,… Read More
