Так, в преступную группу входили 7 человек. Нелегальная финансовая структура обналичивала деньги предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных фирм.
В ходе обысков у мошенников изъяли более 170 печатей подставных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "клиент-банк", флешки с данными об объемах проведенных операций и заказчиках услуг.
Также сотрудники СБУ задержали курьера с наличкой. Он вез 3,2 миллиарда гривен в один из офисов.
На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.
Проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
Сегодня в центре Рени цветут розы, подаренные городом-побратимом Провадия в Болгарии. Они стали не только… Read More
Сегодня, в воскресенье, 28 июня 2026 года, начался 1586-й день с начала полномасштабного вторжения РФ… Read More
Владельцы дизельных автомобилей часто замечают, что одна и та же машина по-разному ведет себя в… Read More
Сегодня, в воскресенье, 28 июня 2026 года, в Одессе временно изменили схему движения нескольких трамвайных… Read More
В Украине впервые полностью перевели Конституцию на украинский жестовый язык. К 30-летию Основного Закона все… Read More
В Одессе стартует один из самых крупных медицинских проектов последних лет. Новый корпус областной детской… Read More
