Так, в преступную группу входили 7 человек. Нелегальная финансовая структура обналичивала деньги предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных фирм.
В ходе обысков у мошенников изъяли более 170 печатей подставных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "клиент-банк", флешки с данными об объемах проведенных операций и заказчиках услуг.
Также сотрудники СБУ задержали курьера с наличкой. Он вез 3,2 миллиарда гривен в один из офисов.
На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.
Проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
В Одесской области дело о коррупции в органах местного самоуправления дошло до суда: председателя сельского… Read More
После вооруженного нападения 25 марта двое одесских патрульных находятся между жизнью и смертью — они… Read More
Последние дни марта в Одессе обещают быть насыщенными: концерты, театральные гастроли, выставки и литературные встречи.… Read More
В ночь на 29 марта Украина переходит на летнее время. Стрелки часов с 3:00 переведут… Read More
Доброе утро, друзья! Наконец, пятница — день, который мы все ждем с особым настроением. Впереди… Read More
Сегодня, в пятницу, 27 марта 2026 года, геомагнитная обстановка останется нестабильной. Специалисты предупреждают о возможных… Read More
