Так, в преступную группу входили 7 человек. Нелегальная финансовая структура обналичивала деньги предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных фирм.
В ходе обысков у мошенников изъяли более 170 печатей подставных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "клиент-банк", флешки с данными об объемах проведенных операций и заказчиках услуг.
Также сотрудники СБУ задержали курьера с наличкой. Он вез 3,2 миллиарда гривен в один из офисов.
На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.
Проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
Черновцы решили отказаться от проката электросамокатов: городские власти разорвали меморандумы с операторами и дали им… Read More
Бесплатный транспорт на первый взгляд кажется простым решением: пассажир не платит — город помогает. Но… Read More
Сегодня днем, 12 августа, в Одессе во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. По… Read More
В Одесской области перед судом предстанет 23-летняя жительница Белгорода-Днестровского, чье злостное неисполнение родительских обязанностей привело… Read More
Одесса получила дополнительные средства для борьбы с вражескими воздушными целями. Львов передал 122-й отдельной бригаде… Read More
В Лиманской громаде Белгород-Днестровского района Одесской области трагически погиб местный житель, бывший защитник Украины Павел… Read More
