Так, в преступную группу входили 7 человек. Нелегальная финансовая структура обналичивала деньги предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных фирм.
В ходе обысков у мошенников изъяли более 170 печатей подставных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "клиент-банк", флешки с данными об объемах проведенных операций и заказчиках услуг.
Также сотрудники СБУ задержали курьера с наличкой. Он вез 3,2 миллиарда гривен в один из офисов.
На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.
Проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
Юбилейное 70-е «Евровидение» стартовало в Вене с первого полуфинала, завершившегося отбором десяти финалистов. Конкурс сопровождался… Read More
Черное море продолжает страдать: разлив масла добрался до заповедных берегов Национального природного парка «Тузловские лиманы». Read More
В Одессе вороны стали агрессивно реагировать на прохожих. Это связано с их гнездовой поведением, когда… Read More
Россия ночью атаковала Одесскую область ударными БПЛА. Под ударом оказалась промышленная инфраструктура – повреждены склады,… Read More
Новый дипломатический удар по Кремлю: Кипр присоединился к коалиции за спецтрибунал, тогда как Россия затягивает… Read More
Жителям Рени запретили посещать водоемы для купания и отдыха. В горсовете предупреждают: нарушение может стоить… Read More
