Так, в преступную группу входили 7 человек. Нелегальная финансовая структура обналичивала деньги предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных фирм.
В ходе обысков у мошенников изъяли более 170 печатей подставных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "клиент-банк", флешки с данными об объемах проведенных операций и заказчиках услуг.
Также сотрудники СБУ задержали курьера с наличкой. Он вез 3,2 миллиарда гривен в один из офисов.
На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.
Проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
В Одессе по решению суда демонтировали незаконную пристройку в кафе по улице Канатной. Сооружение построили… Read More
В Одесской области третьи сутки идет восстановление мобильной связи после масштабной атаки РФ. В Одессе… Read More
В ближайшие сутки, 16 декабря, в Одессе и Одесской области не прогнозируют осадки. Будет пасмурно… Read More
Практически все районы Одессы снова с водой и теплом после обстрелов РФ. В городе работают… Read More
В Болградской территориальной громаде планируется пересмотреть тарифы на водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов. Новые… Read More
В Одессе общественная организация «Защита государства» провела встречу в формате форума-тренинга, посвящённую темам, без которых… Read More
