Так, в преступную группу входили 7 человек. Нелегальная финансовая структура обналичивала деньги предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных фирм.
В ходе обысков у мошенников изъяли более 170 печатей подставных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "клиент-банк", флешки с данными об объемах проведенных операций и заказчиках услуг.
Также сотрудники СБУ задержали курьера с наличкой. Он вез 3,2 миллиарда гривен в один из офисов.
На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.
Проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
Утренний инцидент в Киевском районе Одессы, в результате которого погиб молодой мужчина, получил официальную правовую… Read More
Современный интернет-магазин электроники — это уже не просто витрина с товарами, а полноценная экосистема для… Read More
Сегодня, в пятницу, 6 февраля 2026 года, в Одессе продолжают курсировать бесплатные социальные автобусы, которые… Read More
Сегодня утром, в пятницу, 6 февраля 2026 года, Одессу всколыхнуло чрезвычайное происшествие в Киевском районе.… Read More
В Одессе расширяют программу «Скрининг здоровья 40+». К ней присоединился Центр первичной медико-санитарной помощи №3,… Read More
Начало февраля на одесском Привозе — это холод, ветер, разговоры о блэкаутах и внимательные взгляды… Read More
