Так, в преступную группу входили 7 человек. Нелегальная финансовая структура обналичивала деньги предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных фирм.
В ходе обысков у мошенников изъяли более 170 печатей подставных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами "клиент-банк", флешки с данными об объемах проведенных операций и заказчиках услуг.
Также сотрудники СБУ задержали курьера с наличкой. Он вез 3,2 миллиарда гривен в один из офисов.
На основании решений суда счета предприятий арестованы, заблокировано 16,5 миллионов гривен, которые фигуранты дела использовали в преступной деятельности.
Проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 205 "Фиктивное предпринимательство" и ч.3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" УК Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СБУ
Пицца давно стала не просто любимым блюдом миллионов, а настоящим символом уюта, отдыха и вкусного… Read More
В Одесской области стартовал сбор заявок для участия в Каталоге крафтового бизнеса. К участию приглашают… Read More
В Приморском и Пересыпском районах Одессы 4 июля временно прекратили работу большинство маршрутов электротранспорта. Причиной… Read More
В субботу, 5 июля 2025 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода… Read More
В Одесском горсовете приняли решение, которое ограничивает полномочия райадминистраций по согласованию новых железных гаражей. Теперь… Read More
Городской голова Одессы Геннадий Труханов получил благодарность от командования Третьей отдельной штурмовой бригады. Отличие вручили… Read More
