В милицию поступило заявление от руководства указанного финансового учреждения. Представители банка сообщали, что один из клиентов мошенническим путем, при заключении кредитного договора, завладел суммой в размере 150 000 американских долларов.
В ходе уголовного производства был установлен 34-летний одессит, который непосредственно заключал договор с банком. Также в поле зрения правоохранителей попал 27-летний житель города, который выступал поручителем по данному кредиту.
Следователь установил, что в кредитном деле находятся справки о доходах на обоих граждан с необычайно большими заработками. Документы были выданы заемщику и поручителю, от одного и того же частного предприятия. Данный факт заинтересовал правоохранителей.
Вскоре милиционеры установили, что фактически ни один из указанных граждан на предприятии никогда трудоустроены не были и никаких доходов от фирмы не получали.
Само предприятие, хоть и было зарегистрировано в налоговой, финансовой деятельности не вело.
Под давлением неопровержимых доказательств «соучастники» кредита признались, что данные, указанные в справках, не соответствуют действительности. С целью предоставления документов в банк они купили поддельные бумаги о доходах у неизвестного лица, что и дало возможность получить кредит.
На деньги, полученные в банке один из подозреваемых в подделке документов, приобрел квартиру в городе.
Уголовное производство было начато в отношении предприимчивых одесситов по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
За совершенные криминальные правонарушения каждому из подозреваемых грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет.
Одесситке Любови Салатян 73 года. Уже несколько лет она активно занимается волонтерством. Ее работа нелегкая,… Читать далее
Сегодня, в субботу, 21 сентября 2024 года, в Одессе временно сократили количество электротранспорта в связи… Читать далее
В 1834-м Ананьев стал уездным городом Херсонской губернии, где проживало почти 217 тысяч жителей, насчитывался… Читать далее
Сегодня, в субботу, 21 сентября 2024 года, начались 941-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации… Читать далее
Сегодня, 21 сентября, в нашем регионе сохраняется довольно комфортная и теплая погода, поэтому температура морской… Читать далее
Доброе утро, читатели! Новый день наступил, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных… Читать далее