До 11 октября юридические лица должны подать сведения о конечных бенефициарных владельцах, иначе придется заплатить штраф. «Одесская жизнь» выясняла, как это сделать.
В Украине 28 апреля 2020 года вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Этот документ обязывает всех юридических лиц подавать регистраторам сведения о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) и структуре собственности, даже если в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) есть актуальная информация об их КБВ. Сделать это нужно с 11 июля по 11 октября.
Кроме того, закон требует поддерживать информацию о КБС и структуре собственности в актуальном состоянии. В случае каких-либо изменений юрлица должны сообщать об этом госрегистратору в 30-тидневный срок.
Подать государственному регистратору (в Центр предоставления административных услуг) требуется такие документы:
Если у юрлица нет конечного бенефициара, тогда необходимо подать сведения о его отсутствии.
Если не предоставить или не вовремя предоставить информацию о КБВ, то на руководителя предприятия или уполномоченное лицо налагается штраф в размере от 17 тыс. до 51 тыс. грн.
Отметим, что если предоставить сведения о конечном бенефициаре до 11 октября, то юрлицо освобождается от уплаты административного сбора, который в этом году составляет 680 грн.
Отметим, что в Украине большинство юридических лиц – это общества с ограниченной ответственностью (ООО) и частные предприятия (ЧП). Выполняя требования закона, предприятия массово ринулись подавать отчеты. Однако, как рассказывают представители юрлиц, в срок они не успевают, так как у регистраторов скапливаются огромные очереди.
Многие решают проблему с помощью нотариусов. Их услуга подтверждения данных о конечных бенефициарных владельцах в среднем стоит 1500 грн.
Согласно Закону о госрегистрации, отчет о бенефициарах не предоставляют:
Фото: united.org.ua
В поселке Бородино еще до войны при поддержке государства был построен социальный Центр для пострадавших… Читать далее
На побережье Одесской области выбросило очередную морскую мину, которая была оперативно уничтожена украинскими военными. Об… Читать далее
14 февраля 2023 года военный Виталий Верес получил тяжелое ранение во время обороны Бахмута, когда… Читать далее
Сентябрь. Налилась красным цветом калина, которая является одним из символов Украины. Коллектив областного центра национальных… Читать далее
16 сентября 2024 года жители Одессы и региона ощутили подземные толчки. В домах качались люстры,… Читать далее
Второго сентября, в день рождения художника, которому должно было исполниться 70 лет, в медиацентре Любашевской… Читать далее