Одеская бізнесвумен переказувала українські гроші до Росії: як працювала схема

Ключові моменти

• СБУ викрила схему закупівлі російського LPG через австрійську фірму-посередника.
• Українська компанія перерахувала понад 2 млн доларів і понад 700 тис. євро, які зрештою потрапили до РФ.
• Директорці «Енергоімпекс» оголошено підозру у пособництві державі-агресору; майно та вантаж арештовано.

Схема переказу грошей до Росії — що відомо

В Одесі Служба безпеки України викрила велику схему, за якою українські гроші потрапляли до російської фінансової системи. За даними слідства, директорка компанії «Енергоімпекс» свідомо купувала російський зріджений газ (LPG) через австрійського посередника, хоча в умовах воєнного стану такі дії прямо заборонені. Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

СБУ встановила, що керівниця підприємства, попри війну та санкційні обмеження, продовжувала співпрацю з російськими структурами. Для цього використовувалося ТОВ «Енергоімпекс», яке займається гуртовою торгівлею паливом і яке вона контролювала як директорка та співвласниця.

У липні 2023 року компанія уклала контракт із австрійською фірмою Rhinestone Trading GmbH, де формально вказувалося, що газ не російського походження. Насправді ж ця ж компанія купувала паливо у московської структури з аналогічною назвою — фактично в обхід заборон.

Читайте також: Одеська компанія забезпечувала росію компонентами для озброєнь

Схема працювала просто: українська компанія → австрійська фірма → російська компанія, а кошти в результаті поповнювали бюджет РФ через податки та обов’язкові платежі.

Протягом осені та зими 2023 року «Енергоімпекс» перерахував посереднику понад 2,05 млн доларів і 731 тис. євро. Австрійська фірма регулярно переводила ці гроші російському ТОВ «Райнстон Трейдинг». Наприклад, лише 20 жовтня 2023 року туди було переказано 96 тис. євро.

У 2023 році російська сторона отримала низку великих платежів — від 50 тис. до понад 600 тис. доларів кожен. За даними СБУ, ці гроші допомагали росії обходити міжнародні санкції та підтримували її економіку в умовах війни.

Крім того, у листопаді 2025 року компанія ввезла в Україну понад 18 тонн скрапленого газу, після чого вантаж був затриманий митниками.

Директорці підприємства повідомили про підозру за статтею 111-2 ККУ — пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає від 10 до 12 років ув’язнення.

Суд також заарештував транспорт IVECO, напівпричеп-цистерну та весь газ, заборонивши розпоряджатися майном до завершення слідства.

Ще за темою: Іноземний бізнес в Одесі: серед лідерів — росіяни