На Одещині захопили зерновий термінал, поки власник був за кордоном: справа в суді

Ключові моменти:

• Співвласник елеватора разом із адвокаткою позбавили законного власника його 30% частки в бізнесі.
• Майнову шкоду повністю відшкодовано, а права на підприємство повернуто законному господарю.
• Адвокатці загрожує кримінальна відповідальність за рейдерство, а її спільника оголошено в розшук.

Як працювала рейдерська схема із захоплення елеватора

Одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 46-річної адвокатки, причетної до оборудки з корпоративними правами на зерновий елеватор.

Як повідомили в прокуратурі, у 2023 році один із співзасновників агропідприємства вирішив привласнити 30% частки свого партнера. Для цього він залучив юристку, яка довгий час вела його бізнес і мала повний доступ до установчих документів.

Захоплення підприємства реалізовували в кілька етапів:

• Зміна юрадреси: підприємство «перереєстрували», щоб узяти під повний контроль реєстраційні дії.
• Виключення власника: поки чоловік був за кордоном, його вивели зі складу учасників на підставі підроблених паперів.
• Фіктивний продаж: частку переписали на підконтрольну іноземну компанію.
• Легалізація: права ще раз переоформили на іншу фірму, щоб створити видимість «купівлі добросовісним набувачем».

Після цього 30 відсотків власності переоформили на компанію, яка вже володіла 70 відсотками підприємства. У результаті 100% пакет корпоративних прав незаконно опинилися «в руках» одного власника, поки законний власник перебував за кордоном.

Правоохоронці вручили підозру учасникам схеми в липні цього року. Наразі обвинувальний акт щодо адвокатки направлено до суду. Їй інкримінують внесення неправдивих відомостей до реєстраційних документів та протиправне заволодіння часткою підприємства (ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України).

Другий учасник афери — співзасновник бізнесу — наразі переховується та оголошений у розшук.

Читайте також: ЗМІ повідомляють про захоплення зернового термінала «Боріваж» під Одесою: що відомо