Так, в некоторых обменных пунктах уже обнаружено отсутствие информации, регламентирующей их работу (включая копии приказов, постановлений и лицензий). А кроме того, у некоторых работников даже не было документов, чтобы удостоверить свою личность.
«Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывают обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов», — рассказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Такое поведение только стимулирует к более тщательной проверке этих небанковских финансовых учреждений. Так, только в Киеве, было выявлено почти 40 нелегальных пунктов обмена валют. После обращения в полицию 18 из них зарегистрировали свою деятельность официально.
Напомним, что вчера гривна немного укрепила свои позиции на валютном рынке.
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённости с президентом РФ Владимиром Путиным о возобновлении… Read More
Одесса потеряла известного учёного: 9 октября ушёл из жизни Валентин Сминтына, который 15 лет возглавлял… Read More
Ночью в результате российской атаки на юге Одесской области были повреждены жилые дома и прилегающие… Read More
Несмотря на численное превосходство российских войск в 6–7 раз на отдельном участке фронта, украинские защитники… Read More
Суд в Омане вынес приговор паре туристов из Одессы — фитнес-блогеру Вадиму Олейнику и его… Read More
Одесса готовится к возможным блэкаутам. В случае отключений света маршруты электротранспорта заменят сотни частных и… Read More
View Comments
Интересно.В НБУ после массового сокращения персонала остались по управлениям работать считанные десятки людей.Наверное нацбанк привлечёт профессионалов фбр нашего заокеанского покровителя,чтобы что-там где-то там проверить.