Почему в обменниках боятся проверки НБУ?

В Нацбанке Украины объявили, что намерены до конца года проверить все обменники в стране. Сегодня уже проверено около 360 точек небанковских финансовых учреждений. Это делается для того, чтобы выявить и устранить систематические нарушения в их работе.

Так, в некоторых обменных пунктах уже обнаружено отсутствие информации, регламентирующей их работу (включая копии приказов, постановлений и лицензий). А кроме того, у некоторых работников даже не было документов, чтобы удостоверить свою личность.

«Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывают обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов», — рассказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Такое поведение только стимулирует к более тщательной проверке этих небанковских финансовых учреждений. Так, только в Киеве, было выявлено почти 40 нелегальных пунктов обмена валют. После обращения в полицию 18 из них зарегистрировали свою деятельность официально.

Напомним, что вчера гривна немного укрепила свои позиции на валютном рынке.

Share

View Comments

  • Интересно.В НБУ после массового сокращения персонала остались по управлениям работать считанные десятки людей.Наверное нацбанк привлечёт профессионалов фбр нашего заокеанского покровителя,чтобы что-там где-то там проверить.

Recent Posts

  • Новости партнеров

Весенние скидки на услуги подологов в Одессе

С приходом весны все больше одесситов начинают задумываться не только об обновлении гардероба, но и… Read More

05-04-2025 в 00:58
  • Статьи

«Осторожно, демонтаж!»: в Одессе «исчезла» детская площадка на Соборке (фото)

На Соборной площади «исчезла» инклюзивная детская площадка. Работает техника, территория ограждена, объявление «Осторожно, демонтаж!» отвечает… Read More

04-04-2025 в 22:34
  • Новости

Россияне атаковали Кривой Рог кассетным «Исканером»: погибли дети, много раненых (видео)

В пятницу, 4 апреля, около 20:00 в Кривом Роге произошел ракетный обстрел, в результате которого… Read More

04-04-2025 в 21:03
  • Новости

Будет ли в Одессе дождь: прогноз погоды на субботу, 5 апреля

В субботу, 5 апреля 2025 года, в Одессе и Одесской области ожидается относительно теплая погода… Read More

04-04-2025 в 20:34
  • Новости

В Одессе хотят создать единый департамент градостроительства

В Одесском городском совете рассматривают возможность создания единого департамента путем объединения департамента земельных ресурсов и… Read More

04-04-2025 в 19:37
  • Новости

Одесса не будет российской: в ОВА отреагировали на материал NYT

Американские СМИ распространяют предположения о возможной передаче под контроль России стратегических объектов в Украине, в… Read More

04-04-2025 в 18:33