Так, в некоторых обменных пунктах уже обнаружено отсутствие информации, регламентирующей их работу (включая копии приказов, постановлений и лицензий). А кроме того, у некоторых работников даже не было документов, чтобы удостоверить свою личность.
«Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывают обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов», — рассказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Такое поведение только стимулирует к более тщательной проверке этих небанковских финансовых учреждений. Так, только в Киеве, было выявлено почти 40 нелегальных пунктов обмена валют. После обращения в полицию 18 из них зарегистрировали свою деятельность официально.
Напомним, что вчера гривна немного укрепила свои позиции на валютном рынке.
Россия не впервые атакует железную дорогу в направлении Одесской области. В «Укрзалізниці» объяснили, что враг… Read More
Сегодня, 19 ноября, депутаты Одесского горсовета приняли новую редакцию Устава территориальной громады — документа, который… Read More
В ночь на 19 ноября российские войска нанесли массированный удар по западным регионам Украины —… Read More
Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов является фигурантом нескольких уголовных дел. Печерский районный суд Киева… Read More
Утро 19 ноября на Подолье Одесской области удивило легким снегом, который покрыл землю. Это первый… Read More
Суд приговорил 18-летнего жителя Подольского района к 13 годам заключения за убийство своей матери и… Read More
View Comments
Интересно.В НБУ после массового сокращения персонала остались по управлениям работать считанные десятки людей.Наверное нацбанк привлечёт профессионалов фбр нашего заокеанского покровителя,чтобы что-там где-то там проверить.