Так, в некоторых обменных пунктах уже обнаружено отсутствие информации, регламентирующей их работу (включая копии приказов, постановлений и лицензий). А кроме того, у некоторых работников даже не было документов, чтобы удостоверить свою личность.
«Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывают обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов», — рассказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Такое поведение только стимулирует к более тщательной проверке этих небанковских финансовых учреждений. Так, только в Киеве, было выявлено почти 40 нелегальных пунктов обмена валют. После обращения в полицию 18 из них зарегистрировали свою деятельность официально.
Напомним, что вчера гривна немного укрепила свои позиции на валютном рынке.
Жительница Одесской области Наталья Лука уже почти год живет в неизвестности — ее сын пропал… Read More
В Одесском театре юного зрителя 12 апреля состоится премьера спектакля «Белоснежка» — знакомой сказки в… Read More
Высший антикоррупционный суд утвердил сделку со следствием, согласно которой фигуранты коррупционной схемы на ОПЗ признали… Read More
В Одессе на Пасху прогнозируют дождливую погоду, в области — ночные заморозки. Синоптики предупреждают о… Read More
Вечером 11 апреля в Одесской области произошла аварийная ситуация на электросетях, из-за которой часть жителей… Read More
В Измаиле 11 апреля прошла акция «Пасха надежды», объединившая семьи военнопленных и пропавших без вести… Read More
View Comments
Интересно.В НБУ после массового сокращения персонала остались по управлениям работать считанные десятки людей.Наверное нацбанк привлечёт профессионалов фбр нашего заокеанского покровителя,чтобы что-там где-то там проверить.