Новости Одессы и Одесской области

Инвесторов «Жемчужин» Кивана могут вызывать на допросы в СБУ и в суд (Новости компаний)

Инвесторов «Жемчужин» Кивана могут вызывать на допросы в СБУ и в суд (Новости компаний)

Арестованным остаётся имущество строительной компании “Кадорр групп”, изъятое во время обысков сотрудниками СБУ.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева  не удовлетворила апелляционную жалобу адвоката Аднана Кивана. Таким образом, наличные деньги (более 20 млн.грн.), печати и факсимиле нескольких десятков фирм, входящих в “Кадорр групп, а также оргтехника, компьютеры и электронные носители информации, по прежнему, находятся у правоохранителей с целью дальнейших следственных действий.

В ходе следственных действий, правоохранители выяснили, что скандальный застройщик не отображал в декларации часть проданной недвижимости, получая средства наличными. Деньги использовались в схеме финансирования терроризма с участием беглого экс-депутата Одесского городского совета, сепаратиста Игоря Маркова. Политик объявлен в международный розыск, а скрывается он на территории России. Полученные средства он направлял террористическим организациям “ДНР” и “ЛНР”.

В схеме Кивана по обналичиванию денег были задействованы ряд фирм, входящие в “Кадорр групп”.

Примечательно, что большая часть этих компаний обслуживают ряд “Жемчужин” скандального застройщика. Многие из них являются управляющими в ряде жилкомплексов:

  • ООО “Міра” (ЄДРПОУ 25415216),
  • ООО “Рузана-Плюс” (ЄДРПОУ 33799175),
  • ЧП “Інтерінвестстрой” (ЄДРПОУ 34674268),
  • ООО “ОСОБА_14 Зерно” (ЄДРПОУ 41213575),
  • ООО “Алькабір-Строй” (ЄДРПОУ 39108669),
  • ООО “Аль-Карім” (ЄДРПОУ 38721611),
  • “Алькарім- Буд” (ЄДРПОУ 39109091),
  • ООО “Алькор-8” (ЄДРПОУ 31079552),
  • ООО “Альматін” (ЄДРПОУ 39031015),
  • ООО “Аль-Софія” (ЄДРПОУ 40079647),
  • ООО “Арт Констракшен” (ЄДРПОУ 39982328),
  • ООО “Бізнес Інвест Плюс” (ЄДРПОУ 37009700),
  • ООО “Благо-Інвест Плюс” (ЄДРПОУ 35696609),
  • ООО “Благо- Єтрой” (ЄДРПОУ 34169528),
  • ООО “Валео-Інвест” (ЄДРПОУ 34996142),
  • ООО “Глорі Плюс” (ЄДРПОУ 02651150),
  • ООО “Діана-Плюс” (ЄДРПОУ 33799002),
  • ООО “Емір- Єтрой” (ЄДРПОУ 39872150),
  • ООО “Кадор Групп” (ЄДРПОУ 37136893),
  • ООО “Кадор” (ЄДРПОУ 32521455),
  • ООО “Кадор-Отель” (ЄДРПОУ 39108978),
  • ООО “Кадорр- Каманіна” (ЄДРПОУ 40084353),
  • ООО “Кадорр-Київ Плюс” (ЄДРПОУ 40456653),
  • ООО “Кадорр-Україна” (ЄДРПОУ 40391848),
  • ООО “Кадор-Трейд” (ЄДРПОУ 39731044).

По информации правоохранителей, на протяжении 2015-2017 годов эти компании  обналичили порядка 250 млн.грн. Позже эта сумма перечислялась на счета фиктивных подконтрольных фирм, руководители и основатели которых были зарегистрированы на территориях “ДНР”, “ЛНР” и Крыма.

С учётом того, что следствие продолжается и адвокат скандального застройщика повторно так и не подал апелляционную жалобу, жителей ряда “Жемчужин”, а также сотрудников указанных фирм, могут вызывать на допросы в следственные органы в качестве свидетелей.

Исходя из вышеизложенного можно только предположить, каких финансовых усилий стоит скрывать данную информацию от общественности, клиентов и будущих инвесторов.

С полным текстом постановления суда можно ознакомиться здесь

Источник: Багнет

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • В Одессе митинговали против высотных строек “Кадорра”

    В Одессе митинговали против высотных строек “Кадорра”

    В Одессе митинговали против высотных строек “Кадорра”

    ПОДРОБНЕЕ
  • На месте санатория «Молдова» появятся очередные высотки

    Предположительный эскиз будущего жилого комплекса опубликовал в сети одесский блогер и краевед Олег Коваленко. Из проекта следует, что всю зеленую зону бывшего санатория займут четыре корпуса жилых домов, напоминающие пропеллеры. Это трехсекционные здания высотой около 20 этажей. Из старых строений «Молдовы» на эскизе видно только главный корпус. Поэтому вероятно, что все остальные здания, скорее всего,

    ПОДРОБНЕЕ
  • После обысков в Одессе могут появиться доказательства причастности Кивана к столкновениям, – эксперт

    После обысков в Одессе могут появиться доказательства причастности Кивана к столкновениям, – эксперт

    Руководитель центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев допустил, что после новых обысков в Одессе могут появиться доказательства причастности бизнесмена Аднана Кивана к столкновениям, которые произошли ранее в горсаду и на Думской площади. Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети Facebook (см. фото). "Версия о том, что за беспорядками стоит Аднан Киван, многими была

    ПОДРОБНЕЕ
  • На строительную компанию «Кадорр» готовится еще один пакет обращений в правоохранительные органы

    На строительную компанию «Кадорр» готовится еще один пакет обращений в правоохранительные органы

    На одесского застройщика Аднана Кивана готовится ещё один пакет обращений в силовые структуры. На этот раз против него выступил нардеп и бывший комбат батальона "Айдар" Сергей Мельничук. Сотрудничество сирийского бизнесмена Аднана Кивана с беглым экс-нардепом, сепаратистом Игорем Марковым не должно остаться без внимания СБУ, Генпрокуратуры и других силовых ведомств. Об этом сообщил в интервью СМИ

    ПОДРОБНЕЕ
  • Почему Аднан Киван обиделся на СБУ?

    Почему Аднан Киван обиделся на СБУ?

    Одиозный одесский бизнесмен Аднан Киван решил "записать" себя в неприкасаемые. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. "Одиозный одесский бизнесмен Аднан Киван, глава компании "Кадорр Груп", именуемый в Одессе "сирийским застройщиком" и обвиняемый нашими правоохранителями в финансировании "ЛДНР", который уже давно мутит воду в городе, решил обидеться на

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: