В Одесской области СБУ ликвидировала мошенническую схему, связанную с выплатой денег мнимым переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области.
Так, незаконный механизм выплаты наличных мнимым переселенцам был организован мошенниками из Донецкой и Луганской областей, которые за определенный процент принимали заказы от местных жителей, зарегистрировавшихся на территории Украины, как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов.
Сообщник мошенников в Одессе являлся сотрудником банка и по копиям документов наладил изготовление платежных карт.
С сентября по декабрь 2016 года через банкоматы Одесской области было снято и переведено на неподконтрольную Украине территорию более 350 тыс. гривен.
В данный момент участнику схемы – банковскому служащему объявлено о подозрении по ст. 366 ч.1 УК Украины. Материалы уже направлены в суд.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия касательно установления личностей, причастных к функционированию махинации. Также решается вопрос о ликвидации незаконно оформленных социальных выплат фигурантам дела.
Напомним, ранее "Одесская жизнь" сообщала о том, что Приморский райсуд Одессы принял решение в пользу переселнцев против России.
