Новости Одессы и Одесской области

Центр для «отмывания» денег с 50-миллионным месячным оборотом «прикрыли»в Одессе

Центр для «отмывания» денег с 50-миллионным месячным оборотом «прикрыли»в Одессе

Дельцы перечисляли деньги через офшорные компании на Кипре и успели «отмыть» более 120 миллионов

Работу центра, который специализировался на «отмывании» денег и переводе их в наличные средства прекратили в Одессе правоохранители. За время работы специалисты этого «предприятия» помогли перевести в «наличку» более 120 миллионов.

В пресс-центре Управления СБУ в Одесской области сообщают, что клиентами центра были десятки бизнесменов из Одессы и области, ежемесячный оборот составлял 50 млн. грн.

Часть средств выводили через кипрские офшорные компании на счета в Москве и в Ростове-на-Дону.

Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.

Во время обыска в офисе было изъято 18 млн. грн. в разной валюте, печати фиктивных фирм, документы и оргтехнику, подтверждающие работу центра. Задержан один из курьеров.

Уголовное расследование ведется по 364 ст. Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции