Лотогип Одесская жизнь

НОВОСТИ ОДЕССЫ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Главная / Новости / Одессит обокрал государство на 36 миллионов гривен (ФОТО)
 
 

Одессит обокрал государство на 36 миллионов гривен (ФОТО)

Задержание преступника и уликиСотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой в процессуальном руководстве прокуратуры пресекли деятельность в Одессе конвертационного центра с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен, сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

Задержание преступника и уликиПри обысках в офисах конвертцентра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. «На горячем» задержан один из курьеров центра при снятии наличными 250 тыс. гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, конвертационный центр государству нанес ущерб на более чем 36 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сотрудники СБУ разоблачили и остановили деятельность крупнейшего конверт-центра на юге Украины.

Автор: Сергей Лядо.

 
2017.06.26   
 816  
< предыдущая новость 
 
 следующая новость >
Рекомендуем также почитать по этой теме:

• Как проходили судебные процессы по 2 мая: озвучены выводы центра правового мониторинга «Гідність»

• Предприниматели решили отстаивать свои права, перекрывая дорогу (ФОТО)

• В Одесской области нашли холерный вибрион, в Одессе – норовирус

• Одесский путешественник на велосипеде собирается исколесить всю Центральную Америку

• Подольскую специализированную школу-интернат реорганизуют

• Пешеходная Одесса: фантастика или реальность?

• Тузловская ОТГ: два с половиной года после объединения

• Кислородные концентраторы

• Канадские и украинские хирурги провели серию сложнейших операций воинам, раненым в вооруженном конфликте на Донбассе

• Бредостроительство: торгово-развлекательный центр имени Ё. Ибалета, или Как «прикололись» одесские архитекторы

Совершенный человек все ищет в себе, ничтожный – в других.

 
 
 

 

 
 
 

Что, где, почем?

 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиры – Дома – Участки – Офисы – Гаражи. Покупка, продажа, аренда.

 
РАБОТА

Резюме – Вакансии – Свежие новости на рынке труда.

 
АВТОМОБИЛИ

Самый большой автобазар Украины. Продажа – Покупка – Объявления.

 
 
Система Orphus
 

 
 
Лучшая система размещения статей
 
Садовые качели Green Gard
 
 
 
 
 
 
Все права на материалы сайта принадлежат ИА «Центр медиа». Копирование и использование материалов возможны только с письменного разрешения или при наличии активной ссылки на этот сайт.
Copyright © 2009-2018, Центр медиа. All Rights Reserved.