Лотогип Одесская жизнь

НОВОСТИ ОДЕССЫ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Авиакомпания Мотор Сич
Одесский колледж компьютерных технологий “Сервер”
Главная / Новости / Одессит обокрал государство на 36 миллионов гривен (ФОТО)
 
 

Одессит обокрал государство на 36 миллионов гривен (ФОТО)

Задержание преступника и уликиСотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой в процессуальном руководстве прокуратуры пресекли деятельность в Одессе конвертационного центра с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен, сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

Задержание преступника и уликиПри обысках в офисах конвертцентра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. «На горячем» задержан один из курьеров центра при снятии наличными 250 тыс. гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, конвертационный центр государству нанес ущерб на более чем 36 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сотрудники СБУ разоблачили и остановили деятельность крупнейшего конверт-центра на юге Украины.

Автор: Сергей Осташко.

 
2017.06.26   
 436  
< предыдущая новость 
 
 следующая новость >
Рекомендуем также почитать по этой теме:

• Начальника налоговой взяли на взятке (ФОТО)

• Мужчина упал в обморок в центре Одессы (ФОТО)

• Готовиться к отопительному сезону начали с одесских больниц

• «Паленой» водки стало меньше на 1000 декалитров

• «Город у моря» покажут в Болгарском культурном центре

• Истории одесских контрабандистов

• Новая жизнь громад: Что принесла децентрализация украинцам?

• ГРОМАДная реформа: Как проходит децентрализация в Одесской области?

• Чем занимаются дипломаты в Одессе?

• Как попасть на попечение государства при живых родственниках?

Чтобы разориться, одного кризиса мало. Надо еще иметь деньги...

 
 
 

 

 
 
 

Что, где, почем?

 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиры – Дома – Участки – Офисы – Гаражи. Покупка, продажа, аренда.

 
РАБОТА

Резюме – Вакансии – Свежие новости на рынке труда.

 
АВТОМОБИЛИ

Самый большой автобазар Украины. Продажа – Покупка – Объявления.

 
 
Система Orphus
 

 
 
Лучшая система размещения статей
 
Пиццерия
 
 
 
 
 
 
Все права на материалы сайта принадлежат ИА «Центр медиа». Копирование и использование материалов возможны только с письменного разрешения или при наличии активной ссылки на этот сайт.
Copyright © 2009-2017, Центр медиа. All Rights Reserved.