Лотогип Одесская жизнь

НОВОСТИ ОДЕССЫ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Главная / Новости / Одессит обокрал государство на 36 миллионов гривен (ФОТО)
 
 

Одессит обокрал государство на 36 миллионов гривен (ФОТО)

Задержание преступника и уликиСотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой в процессуальном руководстве прокуратуры пресекли деятельность в Одессе конвертационного центра с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен, сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

Задержание преступника и уликиПри обысках в офисах конвертцентра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок. «На горячем» задержан один из курьеров центра при снятии наличными 250 тыс. гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

По предварительным выводам экспертов, конвертационный центр государству нанес ущерб на более чем 36 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сотрудники СБУ разоблачили и остановили деятельность крупнейшего конверт-центра на юге Украины.

Автор: Сергей Осташко.

 
2017.06.26   
 517  
< предыдущая новость 
 
 следующая новость >
Рекомендуем также почитать по этой теме:

• В Одессе проходил форум региональных общин

• Как изменилась Украинская армия за три года (ВИДЕО)

• В преддверии завтрашних провокаций или Зачем террористам гранатомет (ФОТО, ВИДЕО)

• Одесса утопает в пробках: что решают в мэрии? (ВИДЕО)

• В Одессе "вырастет" огромный торговый центр

• Где в Одессе построят небоскребы?

• Детский продюсерский центр в Одессе - феномен, соответствующий времени

• Что делать, если повредил несущие конструкции в доме?

• Почему люди с ВИЧ не показывают свои лица

• Истории одесских контрабандистов

Если у вас иногда меняются взгляды, это значит, что вы продолжаете мыслить.

 
 
 

 

 
 
 

Что, где, почем?

 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиры – Дома – Участки – Офисы – Гаражи. Покупка, продажа, аренда.

 
РАБОТА

Резюме – Вакансии – Свежие новости на рынке труда.

 
АВТОМОБИЛИ

Самый большой автобазар Украины. Продажа – Покупка – Объявления.

 
 
Система Orphus
 

 
 
Лучшая система размещения статей
 
Пиццерия

Последние новости:

 
 
 
 
 
 
 
Все права на материалы сайта принадлежат ИА «Центр медиа». Копирование и использование материалов возможны только с письменного разрешения или при наличии активной ссылки на этот сайт.
Copyright © 2009-2017, Центр медиа. All Rights Reserved.